658x0_regal.jpg

Avocatul prestigios care reprezintă interesele lui Ilan ȘOR: Investigația KROLL – profanare și realizare la comandă / VIDEO

Avocatul regal britanic QC James Ramsden, care îi reprezintă interesele lui Ilan Șor a prezentat un rezumat al raportului și concluziile formulate urmare analizei rapoartelor publicate anterior de KROLL privind investigarea fraudei din sectorul bancar din Moldova.

Principala concluzie, făcută public în cadrul briefing-ului, desfășurată, astăzi 8 februarie 2018 în capitala Marii Britanii, este convingerea fermă că investigația realizată de KROLL este vădit nefondată și absolut inutilă pentru clarificarea circumstanțelor cauzei sau identificarea adevăraților făptași și beneficiari.

În opinia avocatului, „Raportul se concentrează aproape în totalitate asupra persoanei lui Ilan Şor, în pofida dovezilor concludente disponibile despre implicarea în fraudă a altor persoane bine cunoscute în Moldova, despre care se cunoaște au beneficiat de pe urma acestei fraude. Kroll a ignorat sentințele de condamnare a fostului prim-ministru Filat și a lui Veaceslav Platon, dar și faptele în baza cărora cei doi ar putea fi considerați vinovați și beneficiari de fraudă”.

„Concluziile nefondate ale KROLL și scurgerea deliberată a rapoartelor indică către o motivație politică”, a concluzionat James Ramsden, adăugând că „raportul analitic a fost tratat de către guvern, mass-media și comentatori ca o adevărată investigație”, și i-a determinat pe mulți să facă concluzii eronate, stând la baza unor manipulări.

Ignorarea de către KROLL a probelor colectate de către autoritățile moldovenești de anchetă și confirmate de instanțele judiciare vorbește despre caracterul părtinitor al investigației realizate de KROLL, iar scurgerile intenționate ale conținutului raportului, folosite activ de către diferite instituții mass media, au scopul evident de a prejudicia imaginea lui Ilan Șor.

Totodată, avocatul nu neagă o anumită vinovăție a lui Ilan Șor și consideră corect verdictul pronunțat de instanța moldovenească. „Eu nu spun că Ilan Șor nu poartă o anumită vină pentru greșelile care au dus la comiterea de fraudă. Dar nu există dovezi concludente precum că el a fi conceput frauda, că ar fi realizat-o sau, mai ales, ar fi beneficiat de pe urma acesteia”, a concluzionat James Ramsden, menționând că Ilan Șor a cooperat cu ancheta pe tot parcursul procesului, a depus mărturie, dar KROLL nu a considerat de cuviință să ia în considerație nici această mărturie și nici materialele anchetei efectuate de autoritățile oficiale din Republica Moldova.

„Ilan Șor a făcut autodenunț, a cooperat cu ancheta asupra cazului privind falimentul băncii BEM în 2014. El a menționat că până în august 2013 banca era deținută efectiv de stat și controlată de premierul Vladimir Filat, care a fost implicat activ în conducerea acesteia. Rapoartele publicate primite de la KROLL nu încearcă să analizeze aceste date și dovezile precum că deciziile proaste și dubioase privind împrumuturile au fost luate încă începând cu 2009 „, a spus avocatul britanic. Faptul că investigația nu cuprinde această perioadă, în opinia sa, vorbește despre o abordare părtinitoare a problemei și lasă loc pentru multiple întrebări.

James Ramsden, care a prezentat la Londra rezultatele analizei rapoartelor KROLL, este un avocat regal licențiat, cunoscut în Marea Britanie și la nivel mondial, specializat în investigații financiare și bancare. În prezent, pe lângă cazul KROLL și al scandalului bancar din Moldova, dânsul este implicat în investigarea unui caz major la cererea guvernului din Malaiezia. În activitatea sa, inclusiv de analiză a rapoartelor KROLL, avocatul colaborează îndeaproape cu compania britanică QUITEL intelligence, care reunește un grup de profesioniști înalt calificați în domeniul informațiilor financiare și de afaceri și investigațiilor cazurilor de fraudă bancară.

 

Sursa: hotnews.md


Preluat de la: Timpul.md

Postări recomandate

VIDEO. Nicolae Dabija comentează „amenințările lui Dodon”: „Nu știu dacă o să-i reușească. Procesul ... Potrivit scriitorului, ar fi vorba de amenințări din partea lui Dodon la adresa reprezentanților autorităților locale. „Am văzut că Dodon amenință că o să aresteze toate satele care au votat declarațiile de unire. Nu știu dacă o să-i reușească. Procesul nu poate fi oprit”, a declarat Dabija în cadru...
Nepotul Regelui Mihai se însoară cu o româncă. Se așteaptă o NUNTĂ Regală Nepotul Regelui Mihai se însoară, iar aleasa inimii sale este o româncă. Știrea, în exclusivitate pentru TVR, ne-a fost dată chiar de Nicolae, după numele sau civil Nicholas de Roumanie Medforth Mills. Aleasa inimii râvnitului prinț se numește Alina Maria Binder ș...
În ultima zi de mandat, Timofti a adresat un mesaj presei: Mi-e greu să vă spun de câte ori am simți... În ultima zi de mandat, Președintele Nicolae Timofti, a venit cu un mesaj pentru presa din Republica Moldova. Potrivit lui, un cuvânt, scris, spus, poate provoca „o hemoragie mai mare decât cel mai ascuțit tăiș. Mi-e greu să vă spun de câte ori am simțit acest tăiș, dar...
Marin Basarab: Violul ca normalitate într-un stat laic și familist Este interesant că de câte ori vine vorba despre drepturile femeilor, drepturile LGBT și toleranța aceștor preoți își adună enoriașii și încep să facă spume la gură și să instige lumea la violență. Când însă e vorba de violuri, crime, furturi și alte chestii pe seama că...
RECOLTĂ MAI BOGATĂ ÎN ACEST AN. Întreprinderile vor culege 460 mii tone de struguri Companiile vinicole şi gospodăriile ţărăneşti vor strânge în acest an până la 460 de mii de tone de struguri, cu 12 la sută mai mult decât anul trecut. 290 de mii de tone vor merge pentru producerea vinului. Recolta de struguri de masă este prognozată la 130 de mii de tone. De asemenea, de pe podgor...
SÂNI lăsați după naștere? Uite cum remediezi problema De la factori genetici şi până la purtarea unor sutiene neadecvate, cauzele lăsării sânilor sunt numeroase şi nu de puţine ori ignorate.  În primul rând, evitaţi oscilaţiile bruşte în greutate şi încerca...