bancile-din-hong-kong-se-confrunta-cu-presiuni-regulatorii-dupa-implicarea-in-schema-moldoveneasca-34828.jpg

Băncile din Hong Kong se confruntă cu presiuni regulatorii după implicarea în „schema moldovenească”

În schema moldovenească au fost implicați membrii elitei ruse, de la oligarhi la personaje sumbre din FSB, principala agenție de securitate a Rusiei.

Băncile din Hong Kong investesc sume tot mai mari în implementarea măsurilor de combatere a spălării banilor. În aceste scopuri, Corporația Băncilor Hong Kong și Șanhai (HSBC) a cheltuit 800 milioane de dolari în primul trimestru al anului 2017, cu 12% mai mult comparativ cu anul precedent. Și asta în pofida scăderii cu aproape 20% a profitului din primul trimestru.

Băncile se confruntă cu presiuni regulatorii suplimentare, iar această tendință va fi continuată și în viitor.

Rolul jucat de Hong Kong în Laundromat a devenit cea mai surprinzătoare revelație dezvăluită de anchetă. În patru ani, circa 717 milioane de dolari au fost transferate prin cle mai mari sucursale ale Bank of China, 545 milioane de dolari prin rețeaua globală a HSBC, 51 milioane de dolari prin Hang Seng Bank din Hong Kong și China continentală și 29 milioane de dolari prin Standard Chartered din Hong Kong.


Preluat de la: Agora.md

Postări recomandate

Igor Gamrețchi, reținut în dosarul parcărilor cu plată, rămâne în izolator Magistrații de la Curtea de Apel au respins recursul avocaților, astfel Igor Gamrețchi rămâne în izolator. Magistrații au examinat astăzi recursul avocaților care au cerut să-i schimbe măsură de arest lui Igor Gamretki și să fie cercetat în libertate, scrie Protv. ...
Ghimpu nu regretă că a făcut coaliție cu PD, dar recunoaște că decizia a fost în defavoarea PL... „Am spus atunci că am luat o decizie în defavoarea partidului, dar în favoarea prezentului și viitorului, și iată am ajuns în situația aceasta”, a declarat liderul PL. La aceeași temă Cum răspunde Mihai Ghimpu la întrebarea: Cine vrea să distrugă PL? ...
Mandatul de arest pe numele a trei judecători reţinuţi de CNA a fost prelungit cu 30 de zile Judecătoria Buiucani din capitală a prelungit astăzi cu 30 de zile mandatul de arest preventiv pe numele a trei judecători, reţinuţi de procurorii anticorupţie şi ofițerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) pentru complicitate la spălarea a peste 20 miliarde de dolari SUA, informează ...
Poroşenko spune că Ucraina va respecta recomandările Comisiei de la Veneția privind Legea Educaţiei... Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a recomandat Ucrainei să revadă noua Lege a Educaţiei. Subiectul a fost discutat astăzi, la Budapesta, în cadrul APCE, după ce mai mulţi deputaţi, majoritatea români şi unguri, au criticat prevederile documentului. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europ...
IMAGINI INCREDIBILE: Un șofer a reușit să SCAPE ca în filme din mașina care era în flăcări (VIDEO)... Un accident grav din Kiev a fost surprins de camerele trecătorilor...   Preluat de la: Timpul.md
(video) Salonul unui dealer auto din Singapore este făcut în stilul unui automat vending În Singapore a fost finisată construcţia unui showroom auto neobişnuit, făcut în stilul unui automat vending, care deserveşte oamenii în spaţii publice, contra plată, cu dulciuri, deserturi, sucuri, etc. După cum scriu jurnaliştii de la Reuters, în cl...