bancile-din-hong-kong-se-confrunta-cu-presiuni-regulatorii-dupa-implicarea-in-schema-moldoveneasca-34828.jpg

Băncile din Hong Kong se confruntă cu presiuni regulatorii după implicarea în „schema moldovenească”

În schema moldovenească au fost implicați membrii elitei ruse, de la oligarhi la personaje sumbre din FSB, principala agenție de securitate a Rusiei.

Băncile din Hong Kong investesc sume tot mai mari în implementarea măsurilor de combatere a spălării banilor. În aceste scopuri, Corporația Băncilor Hong Kong și Șanhai (HSBC) a cheltuit 800 milioane de dolari în primul trimestru al anului 2017, cu 12% mai mult comparativ cu anul precedent. Și asta în pofida scăderii cu aproape 20% a profitului din primul trimestru.

Băncile se confruntă cu presiuni regulatorii suplimentare, iar această tendință va fi continuată și în viitor.

Rolul jucat de Hong Kong în Laundromat a devenit cea mai surprinzătoare revelație dezvăluită de anchetă. În patru ani, circa 717 milioane de dolari au fost transferate prin cle mai mari sucursale ale Bank of China, 545 milioane de dolari prin rețeaua globală a HSBC, 51 milioane de dolari prin Hang Seng Bank din Hong Kong și China continentală și 29 milioane de dolari prin Standard Chartered din Hong Kong.


Preluat de la: Agora.md

Postări recomandate

S-au păstrat zeci de mii de ani. Descoperirea care poate schimba ce știam despre începutul omenirii... Antropologii au descoperit o zonă întinsă plină cu urme lăsate în pământ de oamenii de acum zeci de mii de ani.Locul se află în Tanzania și este cea mai veche grupare de urme umane antice din Africa și una dintre cele mai mari din lume, scrie realitatea.net.Cele 400 de urme bizare, care se întind pe...
(video) Poliţia din Texas şi-a lăsat sie un Chevrolet Corvette Z06 cu 1000 de CP confiscat Poliţia din Texas are în garaj un Chevrolet Corvette Z06 confiscat (din generaţia a şasea), care ascunde sub capotă un propulsor ce produce circa 1.005 CP. Automobilul a fost pregătit pentru rolul de maşină de poliţie cu autocolante şi semnale luminoase. Pe pagina subi...
(video, update) Marșul Solidarității și Dreptății Sociale, organizat de socialiști. Valuev: Trebuie ... (update 11:28) Prezent la eveniment, Nikolai Valuev a ținut să vorbească în fața celor adunați la miting. Acesta a declarat că „tradiția de organizare a marșurilor cu ocazia zilei de 1 mai trebuie transmisă din generație în generație, copiilor”. După discursul acestuia, mulți...
Petrecere de Craciun…la bloc. Au decis sa-si creeze atmosfera de sarbatori, asa ca au impodobi... Timp de 11 ore, locatarii au impodobit pomul de Craciun. A fost nevoie si de o macara, dat fiind faptul ca bradul are 16 metri. Globurile si ghirlandele au fost adunate de pe la oameni. Pomul a fost plantat acum 31 de ani.   Liubomir PARTAC,ADMINISTRATOR BLOC “Nimeni nu s-a astepat...
FOTO. Șase oameni au murit în urma unei furtuni puternice la Moscova UPDATE 18:00: Meduza scrie că numărul victimelor se ridică la 11 persoane.  Potrivit Interfax, în urma uraganului au decedat șase persoane. Una dintre victime a fost zdrobită de o stație de transport public, doborâtă de vânt. Agenția TASS anunță despre alte 69 de persoane rănite.  Preluat...
Primele semne care anunță că ai ficatul mărit. Care sunt cauzele Ficatul, organ situat în partea dreaptă a abdomenului superior, este cel mai mare organ intern, scrie realitatea.net.Ficatul unei persoane adulte cântărește în mod normal între 1,2 și 1,5 kilograme și are aproximativ 15 centimetri în diametru la nivelul liniei medioclaviculare.Ficatul mărit nu prezi...