bancile-din-hong-kong-se-confrunta-cu-presiuni-regulatorii-dupa-implicarea-in-schema-moldoveneasca-34828.jpg

Băncile din Hong Kong se confruntă cu presiuni regulatorii după implicarea în „schema moldovenească”

În schema moldovenească au fost implicați membrii elitei ruse, de la oligarhi la personaje sumbre din FSB, principala agenție de securitate a Rusiei.

Băncile din Hong Kong investesc sume tot mai mari în implementarea măsurilor de combatere a spălării banilor. În aceste scopuri, Corporația Băncilor Hong Kong și Șanhai (HSBC) a cheltuit 800 milioane de dolari în primul trimestru al anului 2017, cu 12% mai mult comparativ cu anul precedent. Și asta în pofida scăderii cu aproape 20% a profitului din primul trimestru.

Băncile se confruntă cu presiuni regulatorii suplimentare, iar această tendință va fi continuată și în viitor.

Rolul jucat de Hong Kong în Laundromat a devenit cea mai surprinzătoare revelație dezvăluită de anchetă. În patru ani, circa 717 milioane de dolari au fost transferate prin cle mai mari sucursale ale Bank of China, 545 milioane de dolari prin rețeaua globală a HSBC, 51 milioane de dolari prin Hang Seng Bank din Hong Kong și China continentală și 29 milioane de dolari prin Standard Chartered din Hong Kong.


Preluat de la: Agora.md

Postări recomandate

Moni Stănilă: Apogeu Dacă aș căuta un scriitor diametral opus (geografic și tematic), dar care se apropie de valoarea și popularitatea scriitorului american, acesta ar fi japonezul Haruki Murakami. Și acesta din urmă reușește să îmbine mainstreamul cu arta, fără să coboare nivelul calității. Un lucru dificil, dar ...
Galagie mare la Peresecina. Asa cum cere traditia, in seara Sfantului Vasile, cei mai vrednici urato...   VIDEO IN CURAND   "Hai, hai aho aho copii si frati stati putin si nu manati si cuvantul imi ascultati."   Cei patru prieteni au pornit cu plugusorul inca inainte de lasarea intunericului. S-au pregatit ca la care. Au invatat o uratura veche din strabuni au confectionat un buhai...
Prima ţară din lume care a început să emită criptomonede pentru a depăşi criza economică Venezuela a devenit primul stat care emite o criptomonedă, El Petro, susţinută de rezervele petroliere ale ţării, în încercarea de a depăşi criza economică pe care o traversează, scrie mediafax.ro."Naşterea El Petro înseamnă un succes total pentru bunăstarea Venezuelei", a declarat preşedintele Nico...
Sandu: "de ce ati zburat cu avioanele lui Plahotniuc". Dodon: "am zburat o singura da...    Maia SANDU: "Unde ati zburat cu avioanele primate ale lui Plahotniuc?"   Igor DODON: "De ce ati zburat cu avion privat alaturi de Filat. Nu a fost achitat de guvern niciun ban ci din banii furati de la BEM.    Maia SANDU: "Am zburat cu delegatia guverului, cu ministr...
(video) Înarmați și puși pe jar. Cum este adus Platon la ședința de judecată de către colaboratorii ... Veaceslav Platon a postat prin intermediul avocaților săi un videoclip pe Facebook în care este demonstrat modul în care acesta este escortat la ședința de judecată. Omul de afaceri este înconjurat de peste zece colaboratori ai „FULGER”, care sunt înarmați și vădi...
Zeci de persoane sunt încă date dispărute în urma incendiilor devastatoare din California Două noi incendii au izbucnit marți în California, au anunțat autoritățile indicând că numărul locuințelor și clădirilor distruse de flăcările care fac ravagii în regiunea viticolă din nordul statului american a crescut la 5.900, informează DPA, potrivit Agerpres.ro.Incendiile care au izbucnit în ur...