bancile-din-hong-kong-se-confrunta-cu-presiuni-regulatorii-dupa-implicarea-in-schema-moldoveneasca-34828.jpg

Băncile din Hong Kong se confruntă cu presiuni regulatorii după implicarea în „schema moldovenească”

În schema moldovenească au fost implicați membrii elitei ruse, de la oligarhi la personaje sumbre din FSB, principala agenție de securitate a Rusiei.

Băncile din Hong Kong investesc sume tot mai mari în implementarea măsurilor de combatere a spălării banilor. În aceste scopuri, Corporația Băncilor Hong Kong și Șanhai (HSBC) a cheltuit 800 milioane de dolari în primul trimestru al anului 2017, cu 12% mai mult comparativ cu anul precedent. Și asta în pofida scăderii cu aproape 20% a profitului din primul trimestru.

Băncile se confruntă cu presiuni regulatorii suplimentare, iar această tendință va fi continuată și în viitor.

Rolul jucat de Hong Kong în Laundromat a devenit cea mai surprinzătoare revelație dezvăluită de anchetă. În patru ani, circa 717 milioane de dolari au fost transferate prin cle mai mari sucursale ale Bank of China, 545 milioane de dolari prin rețeaua globală a HSBC, 51 milioane de dolari prin Hang Seng Bank din Hong Kong și China continentală și 29 milioane de dolari prin Standard Chartered din Hong Kong.


Preluat de la: Agora.md

Postări recomandate

(video) Încălzirea globală a făcut 2016 cel mai călduros an din toate timpurile Conform unui raport lansat în urmă cu câteva zile de către autoritățile americane, încălzirea globală a făcut 2016 cel mai cald an din istoria planetei. Spre surprinderea celor care erau de părere că încălzirea globală este un mit, un n...
Incredibil: Un pui de kiwi, SALVAT după ce oul în care se afla a fost ”reparat” cu bandă... Un ou spart, în care se afla un pui de pasăre kiwi, specie aflată pe care de dispariție, a fost salvat printr-o operațiune delicată și totodată inedită de ''reparare''. Puiul de kiwi, botezat Fissure, a eclozat pe 13 octombrie, la 11 zile după ce a fost adus la centrul Kiwi Encounter din cadrul parc...
Libertatea presei se confruntă cu amenințarea noilor forme de cenzură – raport Documentul arată că guvernele folosesc tactici tot mai sofisticate pentru a controla informația și a limita criticile. Printre altele, raportul explorează modul în care guvernele folosesc legile privind drepturile de autor, rețeaua Twitter și alte mijloace pentru a combate criticile pe social media....
VIDEO. Vei fotografia doar clipind din ochi! Compania Sony a anunțat că va lansa lentile de contact ... Reprezentanţii gigantului high-tech descriu noile dispozitive ca fiind, în acelaşi timp, „lentile de contact şi un mediu de stocare capabil de a controla o unitate de preluare a imaginii furnizate de către acestea". Brevetul de invenţie face referire la utilizarea tehnologiei fără fir, capabilă să c...
Pavel Păduraru: De ce Chirtoacă a rămas cu crengile rupte și ministrul Grama și-a dat demisia? Sfârșitul PL a început… Cu toate acestea, circumstanțele în care au avut loc aceste descinderi trezesc unele semne de întrebare, care ne dau de înțeles că asistăm nu atât la o acțiune juridică, cât la un război politic cu reglări de conturi înt...
Cum scapi de durerea de genunchi cu otet de mere și sare Durerea de genunchi este chinuitoare pentru multe persoane care experimenteaza aceasta senzatie. Odata cu inaintarea in varsta, articulatiile incep sa se slabeasca si astfel apare durerea. Genunchiul este cea mai complexa si solicitata articula...