img_2749381_thumbs_450x300_4937441.jpg

BNM a primit raportul final Kroll 2 privind "Furtul miliardului": urmeaza sa fie transmis organelor de ancheta

 

Comunicatul emis de BNM:


„Banca Naţională a Moldovei (BNM) anunţă că în seara zilei de marţi, 6 martie 2018, a primit raportul final despre investigaţia fraudei bancare de la companiile Kroll şi Steptoe & Johnson. Documentul conţine informaţii despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A.  şi Unibank S.A..

Raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis săptămâna viitoare organelor de anchetă din Republica Moldova de către reprezentanţii Kroll conform procedurilor agreate cu consorţiul internaţional.

O sinteză a raportului de investigaţie, care dezvăluie cum au fost furaţi banii, precum şi ţările prin care aceştia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicată pe data de 21 decembrie 2017 pe pagina web a BNM (http://bnm.md/). Sinteza este accesibilă în limbile engleză şi română.

Reprezentanţii companiilor Kroll şi Steptoe & Johnson şi-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de anchetă moldoveneşti, pentru a susţine efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internaţional, dar şi pentru a întări baza probatorie în procedurile iniţiate pe plan intern.”

 

In decembrie, BNM a publicat o sinteza a raportului Kroll 2. 

 

Sinteza, in limba engleza, care contine 57 de pagini si dezvaluie cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns a fost facuta publica pe 21 octombrie.

 

In documentul publicat figureaza tarile prin care au fost spalati banii furati din cele trei banci falimentare. De asemenea sunt descrise schemele prin care 50 de companii din grupul Shor s-au imprumutat de la institutiile financiare precum si perioadele in care au fost acordate creditele.

 

Compania Kroll a fost angajata de Guvern pentru a investiga frauda bancara, in urma caruia 1 miliard de dolari a disparut din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank.


Preluat de la: ProTv

Postări recomandate

Vânzări record pentru Dacia la nivel mondial Vânzările de autoturisme noi Dacia la nivel mondial au crescut cu 6,1% în 2016, la un nivel record de 542.542 de unităţi, de la 511.501 unităţi în 2015, potrivit datelor publicate marţi de proprietarul mărcii, grupul francez Renault, scrie News.ro. ...
FOTO. O braziliancă s-a căsătorit pentru prima dată la 106 ani. Mirele, cu 40 de ani mai tânăr Valdemira Rodriguez este dovada clară a faptului că dragostea nu are vârstă. Chiar dacă medicii i-au recomandat să renunţe la acest eveniment, deoarece emoţiile i-ar putea aduce grave probleme de sănătate sau chiar moartea, bătrâna nu a dat înapoi şi şi-a îndeplinit visul. A îmbrăcat rochia de mirea...
GRAFIC. Căror organizații R. Moldova le achită cele mai scumpe cote de membru Lista cuprinde 711 de organizații regionale și internaționale. Cea mai scumpă cotă de membru pe care o plătește Moldova merge la Consiliul Europei - peste 7,6 milioane de lei. Din topul celor zece cele mai scumpe cote de membru se numără și cele achitate Organizației Mondiale a Sănătății, OSCE și ON...
FOTO. La Ialoveni a fost inaugurată „Banca Internauţilor” „Este un simbol al on-line-ului, al rețelelor sociale şi al comunicării on-line dintre Primărie și cetățeni. O posibilitate de promovare a imaginii orașului. Abia au instalat-o şi deja s-a creat o coadă, oamenii vor să-şi facă fotografii lângă bancă. A fost o surpriză din partea Primăriei cu oc...
Exercițiu antiterorist, desfășurat de către serviciile speciale ale Republicii Moldova şi Ucraina... Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova în cooperare cu serviciile speciale din Ucraina au desfășurat exercițiul antiterorist „BUCOVINA - 2018”. În operațiune au fost antrenate instituțiile sistemului național de prevenire și combatere a terorismului.Aplicațiile tactice, organiza...
METEO 23 februarie 2018. Va ninge slab în cea mai mare parte a țării. Câte grade vor indica termomet... Astăzi, în cea mai mare parte a ţării va ninge slab. La Briceni și Soroca se va înregistra minus un grad Celsius, în timp ce la Bălți va fi cu un grad mai mult. La Orhei şi la Chişinău va fi maximum un grad Celsius, iar la Tiraspol mercurul din termometre va indica două grade. În sud, la Leova şi la...