img_2749381_thumbs_450x300_4937441.jpg

BNM a primit raportul final Kroll 2 privind "Furtul miliardului": urmeaza sa fie transmis organelor de ancheta

 

Comunicatul emis de BNM:


„Banca Naţională a Moldovei (BNM) anunţă că în seara zilei de marţi, 6 martie 2018, a primit raportul final despre investigaţia fraudei bancare de la companiile Kroll şi Steptoe & Johnson. Documentul conţine informaţii despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A.  şi Unibank S.A..

Raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis săptămâna viitoare organelor de anchetă din Republica Moldova de către reprezentanţii Kroll conform procedurilor agreate cu consorţiul internaţional.

O sinteză a raportului de investigaţie, care dezvăluie cum au fost furaţi banii, precum şi ţările prin care aceştia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicată pe data de 21 decembrie 2017 pe pagina web a BNM (http://bnm.md/). Sinteza este accesibilă în limbile engleză şi română.

Reprezentanţii companiilor Kroll şi Steptoe & Johnson şi-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de anchetă moldoveneşti, pentru a susţine efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internaţional, dar şi pentru a întări baza probatorie în procedurile iniţiate pe plan intern.”

 

In decembrie, BNM a publicat o sinteza a raportului Kroll 2. 

 

Sinteza, in limba engleza, care contine 57 de pagini si dezvaluie cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns a fost facuta publica pe 21 octombrie.

 

In documentul publicat figureaza tarile prin care au fost spalati banii furati din cele trei banci falimentare. De asemenea sunt descrise schemele prin care 50 de companii din grupul Shor s-au imprumutat de la institutiile financiare precum si perioadele in care au fost acordate creditele.

 

Compania Kroll a fost angajata de Guvern pentru a investiga frauda bancara, in urma caruia 1 miliard de dolari a disparut din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank.


Preluat de la: ProTv

Postări recomandate

Proiectul revoluționar al unui tânăr român face înconjurul lumii! Ce spune CNN despre el! Tanarul oradean George Lucian, pasionat de iahting, nave militare si zepeline, a aparut, miercuri, pe prima pagina a site-ului CNN cu un proiect revolutionar, un super iaht-zepelin, despre care au mai scris si o serie de alte publicatii internationale. ...
Procurorii constatată utilizarea neconformă a peste 100 mln lei la construcția complexului „Palmieri... În cadrul cauzei penale intentate în privința agentului economic care au inițiat construcția complexului locativ „Palmieri și Stele”, conform raportului inspecției financiare, s-a constatat că suma mijloacelor financiare a investitorilor utilizate neconform destinației depășește 101 000 000 lei. Tot...
Un medicament cu canabis ar putea trata persoanele care suferă de epilepsie Un medicament cu canabis administrat adulților diagnosticați cu epilepsie poate reduce frecvența crizelor specifice, au anunțat, miercuri, cercetătorii australieni, scrie Digi24.ro.Medicamentul este subiectul unui test clinic, efectuat în premieră mondială în Australia și condus de oameni de știință...
Alianța PAS-PDA a rezistat câteva ore! Maia Sandu îi bate obrazul lui Năstase pentru modalitatea lip... Desemnarea liderului PPDA, Andrei Năstase, drept concurent pentru Primăria Chișinăului nu nu a fost o decizie foarte elegantă în raport cu partenerii săi din PAS. Aprecierea a fost făcută de către președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, în cadrul emisiuni...
Presupusa amantă a lui Brad Pitt, despre divorţ: Este o furtună în care am fost trasă Actriţa franceză Marion Cotillard (40 de ani) a făcut primele declaraţii oficiale după ce presa străină a scris că a avut o aventură cu Brad Pitt, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Angelina Jolie a intentat divorţ. Artista a dezminţit aceste zvonuri, anunţând că aşteaptă al doilea copil ...
O companie uriașă din R. Moldova a fost amendată cu 1 milion lei pentru că a copiat ambalajul unui p... 1 051 775,65 lei a constituit amenda aplicată de Plenul Consiliului Concurenței întreprinderii „Supraten" S.A. pentru încălcarea legislației în domeniul concurenției, manifestată prin copierea ilegală a ambalajului unui produs, ce aparține întreprinderi...