img_2749381_thumbs_450x300_4937441.jpg

BNM a primit raportul final Kroll 2 privind "Furtul miliardului": urmeaza sa fie transmis organelor de ancheta

 

Comunicatul emis de BNM:


„Banca Naţională a Moldovei (BNM) anunţă că în seara zilei de marţi, 6 martie 2018, a primit raportul final despre investigaţia fraudei bancare de la companiile Kroll şi Steptoe & Johnson. Documentul conţine informaţii despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A.  şi Unibank S.A..

Raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis săptămâna viitoare organelor de anchetă din Republica Moldova de către reprezentanţii Kroll conform procedurilor agreate cu consorţiul internaţional.

O sinteză a raportului de investigaţie, care dezvăluie cum au fost furaţi banii, precum şi ţările prin care aceştia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicată pe data de 21 decembrie 2017 pe pagina web a BNM (http://bnm.md/). Sinteza este accesibilă în limbile engleză şi română.

Reprezentanţii companiilor Kroll şi Steptoe & Johnson şi-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de anchetă moldoveneşti, pentru a susţine efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internaţional, dar şi pentru a întări baza probatorie în procedurile iniţiate pe plan intern.”

 

In decembrie, BNM a publicat o sinteza a raportului Kroll 2. 

 

Sinteza, in limba engleza, care contine 57 de pagini si dezvaluie cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns a fost facuta publica pe 21 octombrie.

 

In documentul publicat figureaza tarile prin care au fost spalati banii furati din cele trei banci falimentare. De asemenea sunt descrise schemele prin care 50 de companii din grupul Shor s-au imprumutat de la institutiile financiare precum si perioadele in care au fost acordate creditele.

 

Compania Kroll a fost angajata de Guvern pentru a investiga frauda bancara, in urma caruia 1 miliard de dolari a disparut din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank.


Preluat de la: ProTv

Postări recomandate

Visul de a deveni numărul 1 în lume! Halep a plecat spre Washington cu gânduri mari  Simona Halep nu a renunţat la visul de a ajunge numărul 1 în lume. Românca va participa săptămâna viitoare la turneul de la Washington, unde speră să se apropie de Karolina Pliskova în clasamentul WTA. Competitia este transmisă în direct la DigiSport. ...
Șeful delegației UE în Georgia: UE va elimina tarifele de roaming pentru țările Parteneriatului Esti... „Dacă călătorești în țările Parteneriatului Estic, sau din aceste țări în Uniunea Europeană, tariful de roaming este foarte scump. Taxa de roaming a fost eliminată în Europa, iar acum intenționăm să facem același lucru și pentru cele șase țări din Parteneriatul Estic”, a declarat Boris Iarochevitch....
Despre ce este documentarul CNN dedicat lui Putin? Postul de televiziune american CNN a difuzat pe 13 martie documentarul jurnalistului Fareed Zakaria, „Cel mai puternic om din lume”, dedicat presedintelui rus, Vladimir Putin. Zakaria își susține poziția afirmând că spre...
Seful statului, Igor Dodon a prezentat bilantul activitatii la un an si jumatate de la preluarea fun...   Presedintele Igor Dodon a prezentat in cadrul unei conferinte de presa a prezentat bilantul activitatii sale de cand a devenit presedinte.   LIVE TEXT:   Igor DODON, PRESEDINTE RM:  "Am lansat demersuri, propuneri, m-am acat pe catev aelemente de baza: furtul miliardului, ...
30 de culturi agricole din Republica Moldova, selectate pentru a primi certificare de calitate prin ... La prima etapă, timp de trei zile producătorii de fructe și legume, selectați în program, au fost instruiți de consultanți specializați. Programul Global G.A.P. implică 3 etape. Al 2-lea nivel va începe la mijlocul lunii martie și va include consultații individuale pentru fiecare producător de fruct...
Un bebeluș din Soroca a murit după ce a fost vaccinat Caz grav în raionul Soroca. Un bebeluș de doar patru luni a decedat sâmbătă noapte după ce mama a lăsat-o să doarmă, scrie unimedia.info  Potrivit poliției, fetița a fost vaccinată pe data de 11 ianuarie, iar, ulterior, s-a sim...