658x0_ssaaa.jpg

Dezvăluiri: KROLL a fost angajat de subalternii lui Filat ca să ascundă beneficiarii jafului bancar

Compania KROLL a fost angajată să investigheze furtul din sistemul bancar moldovenesc de persoane afiliate fostului premier Vlad Filat, condamnat în acest dosar. 

Este vorba de adjunctul său pe linie de partid – Valeriu Streleț, care a efectuat presiuni și asupra fostului guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, susține avocatul regal din Londra, James Ramsden, care a prezentat o analiză a rapoartelor KROLL privind investigarea furtului din băncile din Moldova. Scopul investigației este o încercare de a mușamaliza adevărații vinovați și beneficiari ai furtului, constată expertul.

Este cunoscut faptul că propunerea de a angaja KROLL la a doua etapă a investigației fraudei bancare a venit din partea Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară, condus de Valeriu Streleț, pe atunci prim ministru al Republicii Moldova și adjunctul lui Vladimir Filat pe linia de partid. Negocierile cu KROLL au durat mult timp, semnarea contractului a fost tărăgănată. Către acel moment demisionase guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, care la conferința de presă din 21 septembrie 2015 a declarat în mod deschis că Streleț încerca să exercite presiuni asupra lui și că ”autoritățile nu își doresc o anchetă adevărat”, a declarat avocatul britanic într-o conferință de presă organizată la Londra.

„Astfel, KROLL a fost de facto angajat de persoane din anturajul lui Filat, care a fost găsit vinovat de furtul din sistemul bancar și condamnat, și anume aceste circumstanțe pot explica paradoxurile descoperite de specialiștii de la Londra în raportul KROLL”, a notat James Ramsden.

În raportul său, avocatul ajunge la concluzia că afirmațiile KROLL nu se bazează pe fapte și analize obiective, și există multiple indicii că scopul investigației este o încercare de a mușamaliza adevărații vinovați și beneficiari ai furtului. Iar faptul că KROLL a fost angajat de persoane din anturajul lui Filat și că numele său, precum și numele altor vinovații recunoscuți și beneficiari nu apar în rapoartele KROLL, nu fac decât să întărească aceste suspiciuni.

„În pofida dovezilor concludente despre implicarea în comiterea fraudei a persoanelor, bine cunoscute în Moldova, Kroll a ignorant sentințele de condamnare a ex-prim ministrului Filat și a lui Veaceslav Platon, dar și materialele care demonstrează că cei doi ar fi adevărații vinovați și beneficiari de fraudă". a declarat James Ramsden la conferința de presă.

Mai mult, el a arătat că KROLL a ignorat și declarațiile din autodenunțul lui Ilan Șor. „Ilan Șor a făcut autodenunț și a cooperat cu ancheta asupra cazului privind falimentul băncii BEM în 2014. El a menționat că până în august 2013 banca era deținută efectiv de stat și controlată de premierul Vladimir Filat, care a fost implicat activ în conducerea acesteia. Rapoartele publicate, realizate de KROLL nu încearcă să analizeze aceste date și dovezile precum că deciziile proaste și dubioase privind împrumuturile au fost luate încă începând cu 2009”, a constatat avocatul britanic.

James Ramsden, care a prezentat la Londra rezultatele analizei rapoartelor KROLL, este un avocat regal licențiat, cunoscut în Marea Britanie și la nivel mondial, specializat în investigații financiare și bancare. În prezent, pe lângă cazul KROLL și al scandalului bancar din Moldova, dânsul este implicat în investigarea unui caz major la cererea guvernului din Malaiezia. În activitatea sa, inclusiv de analiză a rapoartelor KROLL, avocatul colaborează îndeaproape cu compania britanică QUITEL intelligence, care reunește un grup de profesioniști înalt calificați în domeniul informațiilor financiare și de afaceri și investigațiilor cazurilor de fraudă bancară.

Sursa: Hotnews.md


Preluat de la: Timpul.md

Postări recomandate

Explozie într-o casă din Nisporeni. Un bărbat de 36 de ani, în stare gravă la spital Un bărbat din Nisporeni a ajuns în stare gravă la spital după ce în locuinţa acestuia a avut loc o explozie. Potrivit pompierilor, deflagraţia a avut loc în urma unei scurgeri de gaze.Bărbatul în vârstă de 36 de ani a primit arsuri de gradul I,II, III, fiind internată în stare gravă la spital.Toate ...
(video) La un pas de accident. Iată ce a apărut pe un sens giratoriu în faţa unui şofer din capitală... Un conducător auto din Chişinău şi altul care îl urma, au evitat la timp un accident în lanţ pe sensul giratoriu de Tipografia Centrală. Toată întâmplarea a fost filmată de o cameră de bord. O autospecială care se ocupa de curăţarea sensului giratoriu se ...
Facebook lansează o nouă aplicație pentru dispozitive mobile plicaţia "Events" este disponibilă de vineri, în SUA, utilizatorilor de iPhone, urmând ca în curând să fie lansată şi o versiune compatibilă Android, conform Facebook. Aplicaţia permite vizualizarea cu uşurinţă a evenimentelor de care sunt interesaţi prietenii din lista Facebook a fiecărui utilizato...
Cel puţin 90 de manifestanţi au fost reţinuţi după protestele de la Washington Cel puţin 90 de persoane au fost reţinute în urma protestelor violente desfăşurate la Washington faţă de instalarea în funcţie a preşedintelui Donald Trump.  Protestatari violenţi au spart vitrine şi au avariat maşini, în...
Nu au impartit…locul din transportul public. Doua femei s-au luat la harta intr-un microbuz di...   Totul s-ar fi intamplat acum cateva zile intr-un microbuz de pe ruta 112. Initial, femeile s-au luat la cearta, numindu-se cu cuvinte urate din motiv ca nu au putut imparti un loc in microbuz. La un moment dat, in imbulzeala din mijlocul de transport, una dintre femei o apuca de par pe ceala...
Accident GRAV la Recea! O FAMILIE A FOST NENOROCITĂ DE VITEZA EXCESIVĂ (FOTO) Viteza a distrus o familie. Un bărbat a murit, iar fiul său a fost rănit, după ce maşina în care se aflau s-a izbit violent de un camion. Nenorocirea rutieră a avut loc astăzi la intrarea în satul Recea, raionul Râşcani. Potrivit poliţiei, victima conducea cu viteză excesivă automobilul. La un momen...