executorul-gheorghe-botan-ar-putea-scapa-de-invinuirea-de-implicare-in-spalarea-miliardelor-de-dolari-din-federatia-rusa-prin-sistemul-bancar-din-r-moldova-1488102842.png

Executorul Gheorghe Boțan ar putea scăpa de învinuirea de implicare în spălarea miliardelor de dolari din Federația Rusă prin sistemul bancar din R.Moldova

Procuratura Anticorupţie anunţa, la începutul lunii februarie, despre terminarea urmăririi penale şi expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a 14 actuali şi foşti magistraţi, precum şi a 2 executori judecătoreşti, acuzaţi de implicare în spălarea miliardelor de dolari din Federaţia Rusă prin sistemul bancar din R. Moldova.

Potrivit materialelor urmăririi penale, învinuiţii ar fi fost parte a unei scheme criminale care a permis spălarea, prin sistemul bancar din R. Moldova, a circa 20 de miliarde de dolari, proveniţi din Federaţia Rusă. Deşi investigaţiile privind spălătoria rusească au durat mai mult timp, alte acţiuni de urmărire penală ale procurorilor au permis acumularea unor probe pertinente pentru a demonstra implicarea celor învinuiţi în schema de spălare de bani, precum şi iniţierea unor noi cauze penale, scrie zdg.md

Deși inițial trei executori judecătorești au fost reținuți, iar altul a fost  anunțat în urmărire internațională, doar doi executori au ajuns în judecată. ZdG a aflat că executorul judecătoresc care a scăpat, până acum, este controversatul George Boțan, despre care s-a scris anterior că ar fi ieșit basma curată și din alte situații dubioase.

În 2011, fiind acuzat de implicare în atacul raider de la Universalbank, executorul judecătoresc George Boţan era disponibilizat din sistem, printr-un ordin al ministrului Justiţiei de atunci, Oleg Efrim. La scurt timp, însă, Boţan a fost restabilit. În 2015, un alt ministru al Justiţiei, Vladimir Grosu, semnează un ordin prin care Boţan este lăsat fără licenţă, fiind acuzat de alte acţiuni ilegale. La scurt timp însă, din nou, judecătorii au suspendat ordinul ministrului, iar executorul şi-a putut continua activitatea. Curtea de Apel Chişinău, la începutul anului trecut i-a retras din nou licenţa, însă punctul final în acest dosar a fost pus în mai 2016 de Curtea Supremă de Justiţie, mai menționează sursa. 


Preluat de la: Unimedia.info

Postări recomandate

Facebook va începe marcarea ştirile false cu etichete de avertizare Reprezentanţii Facebook vor iniţializa marcarea ştirilor false cu etichete de avertizare pentru userii care vor încerca să distribuie informaţii false pe reţeaua de socializare. Ştirile false vor fi marcate cu ceea ce reprezentanţii Facebook denumesc "steag", transmite CNN. ...
Omul pentru om e lup Expresia latinească „Homo homini lupus est”, adică omul pentru om e lup, pare să nu-și fi pierdut aproape deloc sensul istoric. Înțelesul ei vine să constate cât de capabil este omul, prin natura sa, să fie dușmanul celui de alături.   ...
Ziua egalității de șanse între femei și bărbați Începând cu anul 2015, la data de 8 mai este marcată Ziua egalității de șanse între femei și bărbați, având drept scop promovarea egalității de șanse între sexe ca parte integrantă a politicii sociale.  Cu ace...
Satele amortesc sub zapada. Pe drumurile de tara, nici urma de masini, iar pe soselele nationale sal... Acest sofer de TIR care venea dinspre Polonia a avut mare ghinion chiar inainte de a ajunge la destinatie. Dupa ce a traversat mai multe state europene, la cativa pasi de Causeni, a fost cat pe ce sa se rastoarne intr-o cotitura.   Barbatul spune ca de vina e ghetusul de pe drumuri. Ca să fie...
Cum nu porneste un Volkswagen TDI la -28 de grade – VIDEO   "De cele mai multe ori, cauza acestei probleme este atribuita filtrelor umede care îngheata, dar adevarul este ca problema tine chiar de combustibilul din rezervor.", scrie promotor.ro   *Video 4tuning.ro Preluat de ...
Candu a ramas fara dividente in 2017, dar s-a ales cu un ceas si patru noi conturi bancare – M... Astfel pentru 2017, Andrian Candu declara venituri salariale de 194.102 lei din activitatea de presedinte al Legislativului, la care se adauga si o indemnizatie de 16.180 de lei.       Candu detine un apartament 243,6 metri patrati, fiind obtinut in anul 2016 in baza unui contr...