executorul-gheorghe-botan-ar-putea-scapa-de-invinuirea-de-implicare-in-spalarea-miliardelor-de-dolari-din-federatia-rusa-prin-sistemul-bancar-din-r-moldova-1488102842.png

Executorul Gheorghe Boțan ar putea scăpa de învinuirea de implicare în spălarea miliardelor de dolari din Federația Rusă prin sistemul bancar din R.Moldova

Procuratura Anticorupţie anunţa, la începutul lunii februarie, despre terminarea urmăririi penale şi expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a 14 actuali şi foşti magistraţi, precum şi a 2 executori judecătoreşti, acuzaţi de implicare în spălarea miliardelor de dolari din Federaţia Rusă prin sistemul bancar din R. Moldova.

Potrivit materialelor urmăririi penale, învinuiţii ar fi fost parte a unei scheme criminale care a permis spălarea, prin sistemul bancar din R. Moldova, a circa 20 de miliarde de dolari, proveniţi din Federaţia Rusă. Deşi investigaţiile privind spălătoria rusească au durat mai mult timp, alte acţiuni de urmărire penală ale procurorilor au permis acumularea unor probe pertinente pentru a demonstra implicarea celor învinuiţi în schema de spălare de bani, precum şi iniţierea unor noi cauze penale, scrie zdg.md

Deși inițial trei executori judecătorești au fost reținuți, iar altul a fost  anunțat în urmărire internațională, doar doi executori au ajuns în judecată. ZdG a aflat că executorul judecătoresc care a scăpat, până acum, este controversatul George Boțan, despre care s-a scris anterior că ar fi ieșit basma curată și din alte situații dubioase.

În 2011, fiind acuzat de implicare în atacul raider de la Universalbank, executorul judecătoresc George Boţan era disponibilizat din sistem, printr-un ordin al ministrului Justiţiei de atunci, Oleg Efrim. La scurt timp, însă, Boţan a fost restabilit. În 2015, un alt ministru al Justiţiei, Vladimir Grosu, semnează un ordin prin care Boţan este lăsat fără licenţă, fiind acuzat de alte acţiuni ilegale. La scurt timp însă, din nou, judecătorii au suspendat ordinul ministrului, iar executorul şi-a putut continua activitatea. Curtea de Apel Chişinău, la începutul anului trecut i-a retras din nou licenţa, însă punctul final în acest dosar a fost pus în mai 2016 de Curtea Supremă de Justiţie, mai menționează sursa. 


Preluat de la: Unimedia.info

Postări recomandate

Topul celor mai enervante sunete din lume! Printre acestea mai multe piese muzicale super populare În top 10 al celor mai enervante zgomote se mai află alarmele auto, convorbirile la telefonul mobil cu voce foarte tare, pornirea unui motor în zori de zi şi plânsul bebeluşilor.Printre cele mai agasante zgomote care şi-au găsit locul în Top 50 se numără melodia „Baby”, interpretată de Justin Bieber...
Germania califică drept dezastruoasă decizia lui Trump de a se retrage din tratatul INF Decizia preşedintelui american Donald Trump de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind forţele nucleare intermediare (INF) este dezastruoasă, a apreciat duminică executivul german, relatează dpa, via Agerpres. A fost "o deciz...
OFERTE DE ADMITERE LA STUDII. Universităţile propun reduceri de 50% la taxa de studii Cu o lună înainte de admitere, universităţile de la noi se întrec în oferte pentru tinerii studioşi.Majoritatea instituţiilor îşi promovează facilităţile în mediul online. Cei care vor să ajungă la UTM pot afla mai multe informaţii direct pe internet discutând cu actualii studenţi. "90% sunt întreb...
10 cifre care descriu Ziua Națională a Vinului din acest an. Câți oaspeți am avut și câte sticle s-a... 1. La sărbătoare, timp de două zile, au participat 47 de vinificatori. Ministrul Agriculturii, Vasile Bîtcă, spune că e prima dată când la Ziua Vinului participă mai mulți mici întreprinzători. 2. Pe parcursul a două zile, 100.000 de participanți au vizitat vinăriile și Piața Marii Adunări Naționale...
Coreea de Nord a efectuat un nou test cu o rachetă balistică Comandamentul Strategic al SUA a detectat joi dimineața lansarea nereușită unei rachete din orașul Kusong din nord-vestul Coreei de Nord, transmite Reuters. Testul a avut loc miercuri la ora 22.00 GMT, scrie agerpres.ro.Comandamentul Nord-American pentru Apărare Aerospațială a constatat că racheta n...
S-a făcut voia lui Dodon. Drapelul roșu cu cap de bour a fost legalizat de către Comisia Națională d... „Săptămâna precedentă, Comisia Națională de Heraldică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova a aprobat conferirea statutului legal de simbol național istoric al Republicii Moldova drapelului purtat de Ștefan cel Mare în ziua de 12 septembrie 1485. Iar eu am înaintat în acest sens inițiativa leg...