executorul-gheorghe-botan-ar-putea-scapa-de-invinuirea-de-implicare-in-spalarea-miliardelor-de-dolari-din-federatia-rusa-prin-sistemul-bancar-din-r-moldova-1488102842.png

Executorul Gheorghe Boțan ar putea scăpa de învinuirea de implicare în spălarea miliardelor de dolari din Federația Rusă prin sistemul bancar din R.Moldova

Procuratura Anticorupţie anunţa, la începutul lunii februarie, despre terminarea urmăririi penale şi expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a 14 actuali şi foşti magistraţi, precum şi a 2 executori judecătoreşti, acuzaţi de implicare în spălarea miliardelor de dolari din Federaţia Rusă prin sistemul bancar din R. Moldova.

Potrivit materialelor urmăririi penale, învinuiţii ar fi fost parte a unei scheme criminale care a permis spălarea, prin sistemul bancar din R. Moldova, a circa 20 de miliarde de dolari, proveniţi din Federaţia Rusă. Deşi investigaţiile privind spălătoria rusească au durat mai mult timp, alte acţiuni de urmărire penală ale procurorilor au permis acumularea unor probe pertinente pentru a demonstra implicarea celor învinuiţi în schema de spălare de bani, precum şi iniţierea unor noi cauze penale, scrie zdg.md

Deși inițial trei executori judecătorești au fost reținuți, iar altul a fost  anunțat în urmărire internațională, doar doi executori au ajuns în judecată. ZdG a aflat că executorul judecătoresc care a scăpat, până acum, este controversatul George Boțan, despre care s-a scris anterior că ar fi ieșit basma curată și din alte situații dubioase.

În 2011, fiind acuzat de implicare în atacul raider de la Universalbank, executorul judecătoresc George Boţan era disponibilizat din sistem, printr-un ordin al ministrului Justiţiei de atunci, Oleg Efrim. La scurt timp, însă, Boţan a fost restabilit. În 2015, un alt ministru al Justiţiei, Vladimir Grosu, semnează un ordin prin care Boţan este lăsat fără licenţă, fiind acuzat de alte acţiuni ilegale. La scurt timp însă, din nou, judecătorii au suspendat ordinul ministrului, iar executorul şi-a putut continua activitatea. Curtea de Apel Chişinău, la începutul anului trecut i-a retras din nou licenţa, însă punctul final în acest dosar a fost pus în mai 2016 de Curtea Supremă de Justiţie, mai menționează sursa. 


Preluat de la: Unimedia.info

Postări recomandate

RECORD: Unde se află cea mai mare gară din lume Aici exista, încă din 1871, un depou — Grand Central Depot realizat de arhitectul John B. Snook, ce deservea mai multe companii de tren, potrivit www.grandcentralterminal.com. Câțiva ani mai târziu, între 1899 și 1900, clădirea a intrat într-un proces de reconstrucție, fiind realizat acop...
Trebuie să cerem despăgubiri de la Federația Rusă în valoare de 25 miliarde de dolari Partidul Frontul Salvării Moldovei, condus de activistul Marcel Darie a lansat o declarație privind 25 de ani de la declanșarea războiului moldo-rus de pe Nistru pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, transmite curentul.md.  ...
Schimb de funcții la Guvern: Lilia Bolocan revine la AGEPI Directorul general al Biroului relații interetnice Lilia Bolocan revine la Agenției Naționale pentru Protecția Intelectuală (AGEPI). Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă de cabinetul de miniștri, notează UNIMEDIA.  În același timp, Octavian Apostol&nbs...
Visul oricărui gurmand. Tehnologii ce ți-ar permite să simți gustul mâncării virtuale Știți vorba aia cu „nu voi fi impresionat de tehnologie până când nu voi putea descărca mâncare de pe internet”? Nu am ajuns încă acolo, dar experții au dezvoltat tehnologii cel puțin la fel de promițătoare, scrie playtech.ro.De exemplu, dacă ești pasionat de jocurile cu realitate virtuală, sigur ți...
(LIVE 10 TV) Cod Galben: Ce poți face cu polița de asigurare medicală în R. Moldova? Cu toții avem poliță de asigurare medicală, dar puțini cunoaștem ce cheltuieli acoperă aceasta. Din cauza lipsei de informare, atunci când mergem la spital, mulți dintre noi suntem nevoiți să plătim pentru serviciile de care în mod normal ar trebui să beneficiem gratuit. De regu...
Maia Sandu s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Lituaniei. Despre ce au discutat Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu ministrul de Externe al Lituaniei, Linas Linkevičius. Despre aceasta a anunțat președinta PAS pe pagina sa de Facebook. Potrivit politicianei, cei doi ar fi discutat despre situația Republic...