img_2547751_thumbs_450x300_4413601.jpg

Furtul miliardului, investigare lenta si scurgeri de informatii convenabile guvernarii – Anticoruptie.md

 

Autorii documentului lasa sa se inteleaga ca, in prezent, poate fi constatata o mimare a investigarii active a fraudelor. Potrivit lor, doar o investigatie credibila poate stabili cu exactitate actorii, coordonatorii si institutiile implicate in delapidari, marimea fondurilor extrase, beneficiarii reali, pentru ca ulterior sa fie posibila recuperarea, cel putin, a unei parti din mijloacele fraudate. 

 

in perioada de monitorizare au fost inregistrate anumite progrese in activitatea sectorului financiar bancar din Republica Moldova, cu toate acestea, el ramane in continuare expus unor riscuri sporite de fraudare, sustin autorii raportului. „Aceste riscuri, in mare parte, vin din partea grupurilor de interese care sunt direct sau indirect implicate in gestionarea atat a sectorului in intregime, cat si a unor banci aparte. De rand cu sectorul bancar, si alte sectoare financiare non-bancare sunt expuse riscurilor de fraudare, in special, sectorul asigurarilor, un domeniu mai putin monitorizat de autoritatile publice si mai putin dispus sa respecte standardele de activitate si normele prudentiale”, potrivit analizei.

 

CITESTE MAI DEPARTE PE ANTICORUPTIE.MD


Preluat de la: ProTv

Postări recomandate

O fetita de 2 ani din Singerei a ajuns la spital, dupa ce a fost batuta de catre bunica sa   Potrivit politiei, tanara de 22 de ani, impreuna cu concubinul ei de 25 de ani si cu cei doi copii ai ei, a mers in ospetie la mama barbatului. Cei doi au stat toata ziua cu femeia de 47 de ani, iar seara, cand ambii copii - o fetita de 2 ani si un baietel de 4 ani au adormit, cei doi iubiti...
Un moldovean care ar fi luptat de partea entitatilor separatist-extremiste din Ucraina, a fost retin...   Potrivit politiei, acesta fost retinut la data de 19 ianuarie 2017 de oamenii legii pe teritoriul de nord al tarii.    Barbatul si-a recunoscut integral vina.    Acesta risca pedeapsa cu inchisoarea de la 3 la 7 ani.      ...
(foto) Mai mulți copii au fost surpinși în timp ce împărțeau ziarul „Socialiștii”, în care este prom... Mai mulți copii au fost surpinși în timp ce distribuiau ziare, în care protagonistul principal este președintele Igor Dodon. S-a întâmplat în comuna Ciorescu.  Cel puțin asta rezultă dintr-o fotografie postată pe o rețea de socializare de către ...
George Simion: Mi-am făcut cont pe Odnoklassniki Și cum îmi place să fiu în ipostaze noi, iar actuala conducere a statului SRL Republica Moldova l-a făcut președinte pe Igor Dodon, am pus mâna pe tastatură și mi-am făcut contul. Din fericire, rețeaua de socializare rusească a făcut o versiune și pentru li...
Crimă șocantă: Tânăr înjunghiat în inimă după ce a sărit în apărarea unui prieten  O crimă șocantă a avut loc în weekend la Craiova. Felix Bîscă, zis Bimby, un tânăr de 27 de ani, a plătit cu viața, fiind înjunghiat în inimă, după ce a sărit în apărarea unui prieten. Un tânăr de...
Incendiu într-o clădire de studii al ASEM. Flăcările au cuprins mai multe etaje Un incendiu a izbucnit la Academia de Studii Economice din Chișinău. Focul s-ar fi extins de la niște cabluri electrice.Pompierii au fost alertați în jurul orei 19:00. La faţa locului s-a deplasat o autospecială, astfel echipa de salvare au reușit să izoleze focul care a cuprins 4 etaje a unității d...