img_2547751_thumbs_450x300_4413601.jpg

Furtul miliardului, investigare lenta si scurgeri de informatii convenabile guvernarii – Anticoruptie.md

 

Autorii documentului lasa sa se inteleaga ca, in prezent, poate fi constatata o mimare a investigarii active a fraudelor. Potrivit lor, doar o investigatie credibila poate stabili cu exactitate actorii, coordonatorii si institutiile implicate in delapidari, marimea fondurilor extrase, beneficiarii reali, pentru ca ulterior sa fie posibila recuperarea, cel putin, a unei parti din mijloacele fraudate. 

 

in perioada de monitorizare au fost inregistrate anumite progrese in activitatea sectorului financiar bancar din Republica Moldova, cu toate acestea, el ramane in continuare expus unor riscuri sporite de fraudare, sustin autorii raportului. „Aceste riscuri, in mare parte, vin din partea grupurilor de interese care sunt direct sau indirect implicate in gestionarea atat a sectorului in intregime, cat si a unor banci aparte. De rand cu sectorul bancar, si alte sectoare financiare non-bancare sunt expuse riscurilor de fraudare, in special, sectorul asigurarilor, un domeniu mai putin monitorizat de autoritatile publice si mai putin dispus sa respecte standardele de activitate si normele prudentiale”, potrivit analizei.

 

CITESTE MAI DEPARTE PE ANTICORUPTIE.MD


Preluat de la: ProTv

Postări recomandate

Gazetta dello Sport a publicat salariile jucătorilor din Serie A. Moldoveanul Artur Ioniță este unul... Jurnaliștii de la Gazetta dellor Sport au făcut publice salariile jucătorilor care evoluează în prima ligă italiană. Conform informațiilor oferite, jucătorul celor de la Cagliari, Artur Ioniță, are un salariu de 600.000 euro pe sezon, ceea ce constituie 50.000 de euro pe lună.  ...
(POLIȚIA DE FRONTIERĂ) 27 de cetăţeni străini au fost întorși de la hotarul cu Republica Moldova... În perioada 19 – 25 septembrie 2016, în punctele de trecere este înregistrată o descreștere a numărului de traversări a frontierei de stat. Astfel, comparativ cu a treia săptămână a lunii septembrie, fluxul pe...
Pugilistul Tyson Fury a RENUNŢAT la titlurile sale de campion mondial. Care este motivul Boxerul britanic Tyson Fury a renunțat la titlurile de campion mondial la categoria grea în versiunile WBO și WBA. El a luat această decizie pentru a se concentra asupra tratamentului și reabilitării sale.Pugilistul de 28 de ani a mărturisit că a luat multă cocaină din cauza depresiei și urma să fie...
S-a dat start sezonului de piscine! Zeci de oameni au venit atat la Aquaparkul din Sociteni, cat si ...   La aquaparkul de la Sociteni a fost atat de multa lume, incat s-au format cozi la topogane.           Nici piscinele nu au dus lipsa de clienti.  Pretul intrarii intr-o piscina din oras incepe de la 150 de lei si poate ajunge pana la 300 de lei...
Rămășițe ale unor copii mici, scoase la lumină într-o fostă casă pentru mame necăsătorite din Irland... Săpăturile la o fostă casă pentru mame necăsătorite condusă de călugărițe din Irlanda au scos la iveală „cantități semnificative de rămășițe umane” care, potrivit testelor, au aparținut unor copii mici. Descoperirea pare să confirme dezvăluirile din 2014 despre îngroparea anonimă a...
Meşterul popular Valentina Guţu a vernisat expoziţia „Comori din lada cu zestre” O expoziţie cu genericul „Comori din lada cu zestre" a meşterului popular Valentina Guţu din satul Gordineştii Noi, raionul Edineţ, a fost inaugurată astăzi la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Expoziţia cuprinde pe...