img_2547751_thumbs_450x300_4413601.jpg

Furtul miliardului, investigare lenta si scurgeri de informatii convenabile guvernarii – Anticoruptie.md

 

Autorii documentului lasa sa se inteleaga ca, in prezent, poate fi constatata o mimare a investigarii active a fraudelor. Potrivit lor, doar o investigatie credibila poate stabili cu exactitate actorii, coordonatorii si institutiile implicate in delapidari, marimea fondurilor extrase, beneficiarii reali, pentru ca ulterior sa fie posibila recuperarea, cel putin, a unei parti din mijloacele fraudate. 

 

in perioada de monitorizare au fost inregistrate anumite progrese in activitatea sectorului financiar bancar din Republica Moldova, cu toate acestea, el ramane in continuare expus unor riscuri sporite de fraudare, sustin autorii raportului. „Aceste riscuri, in mare parte, vin din partea grupurilor de interese care sunt direct sau indirect implicate in gestionarea atat a sectorului in intregime, cat si a unor banci aparte. De rand cu sectorul bancar, si alte sectoare financiare non-bancare sunt expuse riscurilor de fraudare, in special, sectorul asigurarilor, un domeniu mai putin monitorizat de autoritatile publice si mai putin dispus sa respecte standardele de activitate si normele prudentiale”, potrivit analizei.

 

CITESTE MAI DEPARTE PE ANTICORUPTIE.MD


Preluat de la: ProTv

Postări recomandate

FOTO. Au fost inaugurate secțiile de Urologie și Endoscopie ale Spitalului „Sfânta Treime” Secția „Urologie” are o capacitate de 30 de paturi. Medicii secției efectuează diagnosticarea, tratamentul, atât terapeutic, cât și chirurgical al tuturor patologiilor urologice. Sala de operații este dotată cu aparataj endoscopic de ultimă generație. Secția Endoscopie este dotată cu echipament nou...
O dietă mai puțin restrictivă a gravidelor înaintea nașterii poate scurta travaliul (studiu) Femeile pot consuma în timpul travaliului și altceva decât bucățelele de gheață și apa recomandate până relativ recent, fără a risca astfel să se confrunte cu complicații, potrivit unei revizuiri recente a unui studiu mai vechi. În plus, gravidelor cărora li s-a p...
Patru ani de inchisoare pentru ucraineanul care, fiind la volanul unui Renault, a lovit frontal un M...   Procurorii spun ca ucraineanul a incalcat regulile de circulatie, a intrat pe contrasens si s-a izbit violent in Mercedes-ul in care se aflau cei doi salvatori. Ucraineanul a primit 4 ani de inchisoare si a fost privat de dreptul de a conduce masina timp de 4 ani. Procurorii spun ca si concu...
Corina Călugăru – Nimeni nu are un ADN perfect, dar asta nu ne împiedică să perseverăm Despre ce înseamnă Consiliul Europei astăzi, care este rolul CoE în procesul de integrare europeană a țării noastre și cum este văzută Moldova în cea de-a doua capitală europeană am discutat la Chișinău, unde Corina Călugăru s-a aflat într-o vacanță care... tot de lucru a fost. Pentru că așa este om...
Aeronova în care se afla președintele Bulgariei a făcut cale întoarscă. Iranul a interzis accesul ac... Anunţul a fost făcut de către ministrul de Externe al Bulgariei, care a precizat că aeronava bulgară avea toate autorizaţiile pentru a traversa spaţiul aerian al Iranului, în drumul său spre Riyad. Ekaterina Zaharieva, care era parte a delegaţiei bulgare, a mai spus  că aeronava a trebuit să se...
Trei persoane au murit în incendii în ultimele 24 de ore Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale informează că în ultimele 24 de ore trei persoane și-au pierdut viața în incendii. Primul caz în care a decedat o femeie în vărstă de 69 de ani a avut loc ieri dimineață în localitatea Morenii V...