img_2547751_thumbs_450x300_4413601.jpg

Furtul miliardului, investigare lenta si scurgeri de informatii convenabile guvernarii – Anticoruptie.md

 

Autorii documentului lasa sa se inteleaga ca, in prezent, poate fi constatata o mimare a investigarii active a fraudelor. Potrivit lor, doar o investigatie credibila poate stabili cu exactitate actorii, coordonatorii si institutiile implicate in delapidari, marimea fondurilor extrase, beneficiarii reali, pentru ca ulterior sa fie posibila recuperarea, cel putin, a unei parti din mijloacele fraudate. 

 

in perioada de monitorizare au fost inregistrate anumite progrese in activitatea sectorului financiar bancar din Republica Moldova, cu toate acestea, el ramane in continuare expus unor riscuri sporite de fraudare, sustin autorii raportului. „Aceste riscuri, in mare parte, vin din partea grupurilor de interese care sunt direct sau indirect implicate in gestionarea atat a sectorului in intregime, cat si a unor banci aparte. De rand cu sectorul bancar, si alte sectoare financiare non-bancare sunt expuse riscurilor de fraudare, in special, sectorul asigurarilor, un domeniu mai putin monitorizat de autoritatile publice si mai putin dispus sa respecte standardele de activitate si normele prudentiale”, potrivit analizei.

 

CITESTE MAI DEPARTE PE ANTICORUPTIE.MD


Preluat de la: ProTv

Postări recomandate

Vreme calda de Ziua Femeii. Cat vor inregistra termometrele – FOTO   Nord        +2    +15   Centru      +3    +16   Sud         +4    +17   Chisinau   +5    +16 In capitala, minima va fi cinci grade, iar ziua se asteapta plus 16 grade.In ...
Dodon bate în retragere: Dacă nu vom avea susținere pentru sistemul mixt, vom învinge în 2018 cu sis... Președintele Igor Dodon face pași înapoi în ceea ce privește schimbarea sistemului electoral. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon a menționa că dacă nu va avea susținerea pentru proiectul mixt în a doua lectură, vor participa la alegerile din 2018 cu sistemul actua...
Un cabinet ginecologic a fost deschis în Poliția de Frontieră De astăzi, 25 mai 2017, în Departamentul Poliției de Frontieră va fi funcțional un cabinet ginecologic. Consultațiile ginecologice, cu scop de diagnostic și tratament-asistență medicală, vor fi oferite solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară și p...
Reprezentanta Ministerului rus de Externe: Nu înțeleg ce fel de relații diplomatice s-au stabilit în... „O persoană obișnuită nu înțelege ce fel de relații diplomatice s-au stabilit între Rusia și Republica Moldova. Am mai mulți prieteni, cetățenii ai acestei țări, care lucrează în Rusia, dar care pur și simplu nu înțeleg situația. Ei înțeleg ce se întâmplă, dar nu înțeleg cu ce scop?”, s-a întrebat M...
Imagini indecente cu un fotbalist au fost postate pe internet. Hackerii au spart contul de iCloud al...   Nu este pentru prima oara cand Eilidh trece printr-un astfel de moment. In octombrie, contul ei de iCloud a fost spart si pe internet au aparut poze cu ea si Stokes, fost fotbalist la Arsenal si Celtic.   La acea data, jucatorul era logodit cu Debbie Lawlor, care era insarcinata cu al...
(foto) Ai bani de cheltuit? Iată un Mercedes-Benz care costă mai mult decât un Bugatti Veyron Pe site-ul american duPont Registry a apărut un anunţ de vânzare a unei maşini de teren cu trei osii de model Mercedes-AMG G 63 care costă mai mult decât un Bugatti Veyron. Monstrul cu şase roţi a fost produs în anul 2014 şi are un parcurs de...