Gofman: Platon a folosit aceleași firme-fantomă în schema Magnitski și în ”furtul secolului”

Dosarul Magnitski, de investigare a spălării a sute de milioane de dolari din bugetul de stat al Rusiei are o legătură directă cu furtul din sistemul bancar al Moldovei. În spatele ambelor scheme criminale stă Veaceslav Platon. Acest lucru a fost confirmat de către fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihai Gofman, într-un interviu pentru portalul zeppelin.md.

Gofman a explicat că, în ambele cazuri au fost folosite aceleași firme-fantomă, controlate de Platon.

„Bunicon Impex” și ”Elenast Com”, care foloseau o anumită companie off-shore ”Kelway Trading”. Vestita companie ”Kelway Trading”, care ulterior a apărut în toate scandalurile internaționale și dădea foarte multe semne de întrebare, cine totuși stă în spatele ei? Compania respectivă panameză era tot de tipul unei companii fantome, dar cu statut internațional și era utilizată pe intern în Republica. Moldova pentru acordarea mitelor și soluționarea anumitor probleme legate de aspectul financiar. Dosarul cu ”Kelway Trading” a fost pornit în aprilie 2012, ulterior cu ”Bunicon” a fost pornit în decembrie 2013, și cu ”Elenast Com” – în februarie 2013. Într-adevăr, m-am ocupat nemijlocit de acest caz, este într-adevăr o grupare criminală internațională care are tangențe din Federația Rusă”, a dat detalii Gofman.

Gofman atrage atenția că organizatorul întregii scheme, Veaceslav Platon, avea acoperire în structurile de stat.

„Ăsta venea din sistemul bancar – Veaceslav Platon. Persoane care cunosc și știu cum să se orienteze în sistemul bancar, fiindcă e un domeniu foarte specific și cu inginerii financiare care inițial nu pot fi văzute și cu toate ramificațiile către Guvern, Parlament dacă doriți, ș.a.m.d”, spune sursa citată.

Fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA precizează că firma folosită pentru mituiri în dosarul Magnitski apare și în dosarul furtului din sistemul bancar al Moldovei.

„În primul rând, pe ”Kelway Trading” am pornit urmărirea penală încă în aprilie 2012. Ea era utilizată ca o companie scoică în majoritatea tranzacțiilor care erau atribuite la categoria operațiuni suspecte. Și până la urmă s-a adeverit că ea era utilizată atât în cazul Magnițki, Laundromat și în jaful secolului. Adică ei până într-atât erau de siguri de faptul că vor realiza aceste scheme infracționale, care până la urmă s-au adeverit că au statut internațional, că nici nu se complicau să le schimbe”, a constatat Gofman. 

Sursa: http://zeppelin.md


Preluat de la: Timpul.md

Postări recomandate

Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” va fi reamenajată. Ce schimbări vor fi făcute Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău va fi reamenajată. Despre aceasta a anunțat consilierul municipal Victor Lutenco. Acesta afirmă că un grup de consilieri din mai multe fracțiuni, în cooperare cu instituțiile municipale specializate, au inițiat un p...
Igor Dodon va ajuta cei trei copii să-și aducă mama acasă Președintele țării Igor Dodon a anunțat că va ajuta cei trei copii orfani să aducă corpul neînsuflețit al mamei lor acasă. Despre aceasta a scris pe pagina sa de Facebook. „Vom găsi modalitatea să ajutăm, împreună cu fundația Primei Doamne „Din suflet&rdqu...
Despărțite, dar împreună. PAS și Platforma DA rămân partide separate, chiar dacă merg împreună la al... „Două partide sunt două partide. Aceste alegeri sunt aceste alegeri, dar partidele au fost create în mod diferit. Noi avem propriile criterii, Platforma DA are criteriile ei. Acest lucru este normal. Vom lucra împreună la alegeri, ne va fi mai comod să lucrăm dacă vom ajunge la putere”, a declarat M...
Alexandru Gatcan va evolua in optimile Europa League: FC Rostov, echipa la care mijlocasul moldovean... Dupa victoria uriasa de saptamana trecuta, scor 4 la 0, contra echipei din Cehia, FC Rostov si-a garantat practic calificarea in optimile Europa League. Aseara formatia din Rusia a remizat, scor 1 la 1 in deplasarea de la Praga. Poloz a inscris in minutul 13.   Moldoveanul Alexandru Gatcan a ...
Facebook anunță că a identificat o operațiune de promovare a mesajelor politice, foarte probabil fin... Rețeaua de socializare online Facebook a anunțat miercuri că a descoperit o operațiune, foarte probabil cu baza în Rusia, care a cheltuit 100.000 de dolari pentru mii de reclame care promovau mesaje politice și sociale discordante, într-o perioadă de doi ani până î...
Noi indicatoare rutiere instalate pe traseele ce duc spre punctele de trecere Briceni și Larga! 11 indicatoare rutiere de orientare și informare a călătorilor despre căile de acces spre punctele de trecere comune Briceni-Rossoșani și Larga-Kelmențî au fost instalate pe drumurile publice din nordul țării. Necesitatea instalării acestora a parvenit în rezultatul analizei ...