Gofman: Platon a folosit aceleași firme-fantomă în schema Magnitski și în ”furtul secolului”

Dosarul Magnitski, de investigare a spălării a sute de milioane de dolari din bugetul de stat al Rusiei are o legătură directă cu furtul din sistemul bancar al Moldovei. În spatele ambelor scheme criminale stă Veaceslav Platon. Acest lucru a fost confirmat de către fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihai Gofman, într-un interviu pentru portalul zeppelin.md.

Gofman a explicat că, în ambele cazuri au fost folosite aceleași firme-fantomă, controlate de Platon.

„Bunicon Impex” și ”Elenast Com”, care foloseau o anumită companie off-shore ”Kelway Trading”. Vestita companie ”Kelway Trading”, care ulterior a apărut în toate scandalurile internaționale și dădea foarte multe semne de întrebare, cine totuși stă în spatele ei? Compania respectivă panameză era tot de tipul unei companii fantome, dar cu statut internațional și era utilizată pe intern în Republica. Moldova pentru acordarea mitelor și soluționarea anumitor probleme legate de aspectul financiar. Dosarul cu ”Kelway Trading” a fost pornit în aprilie 2012, ulterior cu ”Bunicon” a fost pornit în decembrie 2013, și cu ”Elenast Com” – în februarie 2013. Într-adevăr, m-am ocupat nemijlocit de acest caz, este într-adevăr o grupare criminală internațională care are tangențe din Federația Rusă”, a dat detalii Gofman.

Gofman atrage atenția că organizatorul întregii scheme, Veaceslav Platon, avea acoperire în structurile de stat.

„Ăsta venea din sistemul bancar – Veaceslav Platon. Persoane care cunosc și știu cum să se orienteze în sistemul bancar, fiindcă e un domeniu foarte specific și cu inginerii financiare care inițial nu pot fi văzute și cu toate ramificațiile către Guvern, Parlament dacă doriți, ș.a.m.d”, spune sursa citată.

Fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA precizează că firma folosită pentru mituiri în dosarul Magnitski apare și în dosarul furtului din sistemul bancar al Moldovei.

„În primul rând, pe ”Kelway Trading” am pornit urmărirea penală încă în aprilie 2012. Ea era utilizată ca o companie scoică în majoritatea tranzacțiilor care erau atribuite la categoria operațiuni suspecte. Și până la urmă s-a adeverit că ea era utilizată atât în cazul Magnițki, Laundromat și în jaful secolului. Adică ei până într-atât erau de siguri de faptul că vor realiza aceste scheme infracționale, care până la urmă s-au adeverit că au statut internațional, că nici nu se complicau să le schimbe”, a constatat Gofman. 

Sursa: http://zeppelin.md


Preluat de la: Timpul.md

Postări recomandate

FCSB, la un pas de eliminare din Europa League. Ros-albastrii au invins echipa croata Hajduk cu 2 la...   Dupa 0 la 0 in tur, FCSB a primit vizita echipei Hajduk Split pe Arena Nationala, din Bucuresti. La inceputul reprizei secunde, ros-albastrii au obtinut un penalty, dupa ce un adversar a jucat balonul cu mana, in careu. Gnohere a transformat lovitura. Hajduk, insa, a egalat scorul in minutul...
Imagini spectaculoase de la demolarea celei mai înalte clădiri din Frankfort (VIDEO) Localnicii din Frankfort au fost martorii prăbușirii controlate a celei mai înalte clădiri din orașul american. Autoritățile din capitala statului Kentucky au decis că edificiul de 28 de etaje este într-o stare deplorabilă și l-au demolat prin explozie.Clădirea de birouri a fost inaugurată în 1972, ...
PSG isi revine. Dupa 3 meciuri fara victorie in campionatul Frantei, parizienii au invins fara drept... Meunir a deschis scorul cu un lob de exceptie la care portarul celor de la Lorient nu a putut face nimic. Campioana Frantei si-a majorat avantajul pe finalul primei reprize cand oaspetii au inscris in propria poarta. Dupa pauza, Thiago Silva a facut 3 la 0 pentru PSG.   Cavani a marcat si el,...
Moldova Agroindbank a premiat 25 cei mai buni antreprenori din Moldova in cadrul Conferintei Interna...   "La nominatia cel mai bun antreprenor in sfera de productie diploma de gradul 1 si premii banesti se ofera interprinderii AgrosferaBM din raionul, Ungheni, Nicanor Buzovoi.”   La editia din anul acesta a concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” au parti...
ASA arata un miliard de dolari daca va intrebati cum poate fi dus sau unde incape. Expozitia "L...     Urmareste o galerie foto realizata de Constantin Grigorita:             “La Datorie” este un proiect de arta contemporană ce îşi propune să dea o formă foarte concretă unui eveniment pe cât de grav pentru ...
Ar fi încercat să mituiască un polițist de patrulare cu 200 de euro. Ce riscă suspectul pentru fapta... Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din Cimișlia ar fi încercat să mituiască un polițist de patrulare cu 200 de euro, anunță reprezentanții serviciului de presă al CNA. Potrivit oamenilor legii, bărbatul suspect a fost documentat pentru conducerea automobilul...