Gofman: Platon a folosit aceleași firme-fantomă în schema Magnitski și în ”furtul secolului”

Dosarul Magnitski, de investigare a spălării a sute de milioane de dolari din bugetul de stat al Rusiei are o legătură directă cu furtul din sistemul bancar al Moldovei. În spatele ambelor scheme criminale stă Veaceslav Platon. Acest lucru a fost confirmat de către fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihai Gofman, într-un interviu pentru portalul zeppelin.md.

Gofman a explicat că, în ambele cazuri au fost folosite aceleași firme-fantomă, controlate de Platon.

„Bunicon Impex” și ”Elenast Com”, care foloseau o anumită companie off-shore ”Kelway Trading”. Vestita companie ”Kelway Trading”, care ulterior a apărut în toate scandalurile internaționale și dădea foarte multe semne de întrebare, cine totuși stă în spatele ei? Compania respectivă panameză era tot de tipul unei companii fantome, dar cu statut internațional și era utilizată pe intern în Republica. Moldova pentru acordarea mitelor și soluționarea anumitor probleme legate de aspectul financiar. Dosarul cu ”Kelway Trading” a fost pornit în aprilie 2012, ulterior cu ”Bunicon” a fost pornit în decembrie 2013, și cu ”Elenast Com” – în februarie 2013. Într-adevăr, m-am ocupat nemijlocit de acest caz, este într-adevăr o grupare criminală internațională care are tangențe din Federația Rusă”, a dat detalii Gofman.

Gofman atrage atenția că organizatorul întregii scheme, Veaceslav Platon, avea acoperire în structurile de stat.

„Ăsta venea din sistemul bancar – Veaceslav Platon. Persoane care cunosc și știu cum să se orienteze în sistemul bancar, fiindcă e un domeniu foarte specific și cu inginerii financiare care inițial nu pot fi văzute și cu toate ramificațiile către Guvern, Parlament dacă doriți, ș.a.m.d”, spune sursa citată.

Fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA precizează că firma folosită pentru mituiri în dosarul Magnitski apare și în dosarul furtului din sistemul bancar al Moldovei.

„În primul rând, pe ”Kelway Trading” am pornit urmărirea penală încă în aprilie 2012. Ea era utilizată ca o companie scoică în majoritatea tranzacțiilor care erau atribuite la categoria operațiuni suspecte. Și până la urmă s-a adeverit că ea era utilizată atât în cazul Magnițki, Laundromat și în jaful secolului. Adică ei până într-atât erau de siguri de faptul că vor realiza aceste scheme infracționale, care până la urmă s-au adeverit că au statut internațional, că nici nu se complicau să le schimbe”, a constatat Gofman. 

Sursa: http://zeppelin.md


Preluat de la: Timpul.md

Postări recomandate

Un start-up fondat de doi tineri din Republica Moldova primeSte 100.000 de euro de la PepsiCo Intr-u...   Erbology a înregistrat o creştere de peste 400% pe perioada de desfăşurare a incubatorului.    „Am lansat programul Nutrition Greenhouse pentru a ne parteneria cu cei mai buni şi promiţători antreprenori din zona nutriţională a industriei alimentelor şi băuturilor. &n...
DUELUL LUPTĂTORILOR MOLDOVENI. Stanislav Reniţă se va bate cu Dumitru Sârbu la Gala KOK Duelul dintre luptătorii moldoveni de K-1 Stanislav Reniţă şi Dumitru Sârbu este unul dintre cele mai aşteptate din cadrul Galei KOK de la Chişinău. Cei doi sportivi vor disputa pe 9 decembrie un superfight al categoriei de greutate de până la 65 de kilograme.La nivel de amatori ei au susţinut 3 con...
(video) Diacov recunoaște că retragerea lui Lupu l-a avantajat pe Dodon: Sondajele arătau că 1/3 din... Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, recunoaște că retragerea lui Marian Lupu din cursa electorală l-a avantajat pe liderul PSRM.  Diacov spunecă înainte de a fi luată această decizie, au fost consultate sondajele care arătau că, în urma unei retrageri a ca...
In ziua de Craciun, un barbat din Romania si-a ucis nevasta si fetita, apoi a vrut sa se sinucida. C...   Macinat apoi de gandul ca o sa ajunga la puscarie, a incercat sa se omoare, insa a fost gasit in ultimul moment de fiul sau. Povestea intunecata a socat intreaga comunitate.   Simion Tavala si sotia sa se certau des, spun rudele. Erau casatoriti de 18 ani, insa, in ultimele luni, situ...
Noi violenţe la protestul vestelor galbene în Paris: Manifestanţii au spart vitrinele mai multor mag... Sunt din nou violenţe la protestele vestelor galbene. Furioşi, manifestanţii au spart vitrinele mai multor magazine de pe Champs Elysee şi au aruncat cu sticle incendiare în forţele de ordine.Se confirmă astfel scenariul despre care autorităţile vorbeau încă de zilele trecute. Spuneau că se aşteaptă...
VICTORIE CHINUITĂ. Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova s-a impus la Serravalle doar cu 1... Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a obținut o victorie chinuită în meciul cu reprezentativa statului San Marino din Liga Națiunilor. "Tricolorii" s-au impus la Serravalle doar cu scorul de 1-0 în fața unei echipe naționale formate din fotbaliști amatori. Ai noștri au marcat golul vict...