Kroll confirmă că din sistemul bancar al R. Moldova s-au furat anterior 600 mln de dolari și anunță că este gata să înceapă recuperarea banilor

Compania Kroll a depistat în procesul de investigare a fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova suma de aproximativ 600 mln de dolari, anunță Banca Națională a Moldova, cu referire la o notă informativa a Kroll. Totodată, Kroll informează că investigația a înregistrat progrese și deține informații suficiente pentru a putea începe etapa de recuperare a banilor.

“Documentele obținute demonstrează, în mod clar, implicarea în frauda bancară a unui grup mare de companii din Republica Moldova care au acționat concertat și care aveau legătură cu Ilan Shor („Grupul Shor"). Cel puțin 75 de companii au format acest grup coordonat. În perioada 2012-2014, volume semnificative de credite au fost acordate acestui grup de companii de către cele trei bănci”, se menționează în comunicat.

Aceste fonduri, potrivit Kroll, au fost transferate în mod predominant pe conturile bancare deschise în două bănci din Letonia, înainte de a fi spălate printr-o rețea de aproximativ 100 de conturi bancare corporative din Letonia. Marea majoritate a acestor conturi au fost deschise pe numele unor companii înregistrate în Marea Britanie sau în locații off-shore precum Belize, BVI și Panama. “În urma acestui proces complex de spălare a banilor, majoritatea fondurilor au fost redirecționate în Republica Moldova pentru a plăti expunerile de credit existente, a crea impresia că acestea au constituit împrumuturi corporative veritabile și pentru a permite creșterea portofoliului de credit, în timp ce suma de aproximativ 600 milioane de dolari SUA a fost disipată în conturi bancare din numeroase jurisdicții”, a explicat BNM cu referire la Kroll.

Investigația a înregistrat progrese și deține informații suficiente pentru a putea începe etapa de recuperare a fondurilor, a precizat compania Kroll.

Companiile Kroll și Steptoe și Johnson au prezentat BNM o strategie pentru a iniția acțiuni în justiție în multiple jurisdicții, în vederea obținerii în continuare a informațiilor și recuperării activelor care au fost delapidate, dar subliniază că este foarte important să fie păstrată confidențialitatea rezultatelor investigației și a acțiunilor în justiție propuse, în vederea maximizării oportunităților de recuperare a fondurilor delapidate.
 
Sursa: Timpul.md


Preluat de la: Timpul.md

Postări recomandate

Elicopter PRĂBUŞIT în Japonia: 9 oameni au murit Nouă persoane, aflate la bordul unui elicopter al securității civile nipone, au murit după ce aparatul de zbor s-a prăbușit într-o zonă muntoasă din Japonia, vineri, anunță autoritățile nipone sâmbătă.Bilanțul oamenilor morți a ajuns la 9. Inițial, autoritățile au anunțat decesul a doi oameni, imedi...
Imagini incredibile de la mare. O tânără, surprinsă în emisie directă în timp ce se droga pe plajă... Imagini incredibile de la mare. O tânără a fost surprinsă în emisie directă în timp ce se droga pe plajă.În timp ce reporterul de la canalul de televiziune ProTV România relata evenimentul de la o petrecere cu muzică electronică de pe litoral, cameramanul a surprins fata tragand pe nas.La scurt timp...
(live) Ședința Parlamentului. Ce decizii urmează să ia aleșii poporului Deputații se întrunesc în ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte însă aceasta poate fi modificată. Preluat de la: Unimedia.info
Agențiile de turism se întrec în oferte pentru odihna de vară. Care sunt cele mai fierbinţi pachete... În toiul ofertelor pentru vacanţele de Crăciun şi Revelion, agenţiile de turism nu uită nici de ideile pentru odihna de vară. Acum este momentul să cumpăraţi un sejur la mare la jumătate de preţ sau chiar cu o reducere de până la 60 la sută dacă biletele sunt achitate integral. "Hotelierii vor să s...
Motivul pentru care Hillary Clinton s-a îmbrăcat în violet la discursul după înfrângerea în alegeri... Hillary Clinton a apărut miercuri în fața fanilor, a jurnaliștilor și a oamenilor din lumea întreagă pentru prima declarație după dureroasa înfrângere suferită în fața lui Donald Trump.Știut fiind că democrata nu a lăsat nicio garderobă la voia întâmplării în timpul campaniei, comentatorii au încerc...
Și-a găsit sfârșitul în realitatea virtuală. Un bărbat din Rusia a murit în timp ce juca Star Wars... Bărbatul era din Moscova și  avea 44 de ani. Surse din cadrul poliției susțin că acesta ar fi putut fi salvat dacă nu ar fi continuat să joace și ar fi cerut asistență medicală. Jocul pe care acesta îl juca era bazat pe franciza Star Wars, deținută acum de către Disney. În acest moment există m...