Kroll confirmă că din sistemul bancar al R. Moldova s-au furat anterior 600 mln de dolari și anunță că este gata să înceapă recuperarea banilor

Compania Kroll a depistat în procesul de investigare a fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova suma de aproximativ 600 mln de dolari, anunță Banca Națională a Moldova, cu referire la o notă informativa a Kroll. Totodată, Kroll informează că investigația a înregistrat progrese și deține informații suficiente pentru a putea începe etapa de recuperare a banilor.

“Documentele obținute demonstrează, în mod clar, implicarea în frauda bancară a unui grup mare de companii din Republica Moldova care au acționat concertat și care aveau legătură cu Ilan Shor („Grupul Shor"). Cel puțin 75 de companii au format acest grup coordonat. În perioada 2012-2014, volume semnificative de credite au fost acordate acestui grup de companii de către cele trei bănci”, se menționează în comunicat.

Aceste fonduri, potrivit Kroll, au fost transferate în mod predominant pe conturile bancare deschise în două bănci din Letonia, înainte de a fi spălate printr-o rețea de aproximativ 100 de conturi bancare corporative din Letonia. Marea majoritate a acestor conturi au fost deschise pe numele unor companii înregistrate în Marea Britanie sau în locații off-shore precum Belize, BVI și Panama. “În urma acestui proces complex de spălare a banilor, majoritatea fondurilor au fost redirecționate în Republica Moldova pentru a plăti expunerile de credit existente, a crea impresia că acestea au constituit împrumuturi corporative veritabile și pentru a permite creșterea portofoliului de credit, în timp ce suma de aproximativ 600 milioane de dolari SUA a fost disipată în conturi bancare din numeroase jurisdicții”, a explicat BNM cu referire la Kroll.

Investigația a înregistrat progrese și deține informații suficiente pentru a putea începe etapa de recuperare a fondurilor, a precizat compania Kroll.

Companiile Kroll și Steptoe și Johnson au prezentat BNM o strategie pentru a iniția acțiuni în justiție în multiple jurisdicții, în vederea obținerii în continuare a informațiilor și recuperării activelor care au fost delapidate, dar subliniază că este foarte important să fie păstrată confidențialitatea rezultatelor investigației și a acțiunilor în justiție propuse, în vederea maximizării oportunităților de recuperare a fondurilor delapidate.
 
Sursa: Timpul.md


Preluat de la: Timpul.md

Postări recomandate

Guvernul oferă peste 1000 de apartamente de serviciu pentru polițiști Peste o mie de apartamente de serviciu vor fi distribuite angajaților Ministerului de Interne, în următorii ani. Polițiștii vor beneficia de primele circa 300 de apartamente, chiar din luna septembrie, a anunțat ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, la ședința de astăzi a Guvernu...
(foto) Randări: Conceptul BMW Seria 8 în caroserii pick-up, Cabrio, Gran Coupe sau Shooting Brake Coupeul „reîncarnat” BMW Seria 8 este deja de multă vreme una din principalele teme de discuţii în presa auto mondială. Nu stau indiferenţi nici designerii independenţi, care încearcă să-şi imagineze deja maşina în diverse caroserii. Tradiţion...
Tinerii jucatori moldoveni au demonstrat ce pot la Campionatul Deschis al municipiului Chisinau. Cei...   150 de sportivi au evoluat pe terenurile Scolii Republicane de Tenis pentru medalii si premii, dar, in primul rand, pentru a capata experienta necesara pentru participarea ulterioara la turnee internationale.   Jucatori din capitala si din alte orase ale tarii au concurat fiecare in c...
Jucatorul rus de hochei Alexander Ovechkin a primit un cadou neobisnuit de Halloween. Capitanul echi...   Artista Suzy Mink a impresionat prin creativitatea sa. Ea a curatat dovleacul, a taiat pe el chipul hocheistului, iar in interior a pus o lampa. In sezonul 2017-18, Ovechkin si-a ajutat echipa sa castige in premiera Cupa Stanley. El a marcat 64 de goluri in stagiunea precedenta.  ...
Sfatul zilei de 25 septembrie 2017. Temeri pentru Balanţe Sfatul zilei de 25 septembrie 2017. Balanţele vor să înceapă ceva nou, dar au unele temeri. Citeşte sfatul zilei pentru zodia ta! Berbec Ai ocazia să iei o decizie foarte importantă privind relațiile sentimentale....
200 de câini de la Cernobâl, trimși în SUA. Ce au descoperit savanții Oficialii ucraineni au anuntat ca vor trimite 200 de caini vagabonzi care traiau in ruinele centraleiu de la Cernobil, in speranta ca vor fi adoptati in Statele Unite. Potrivit Meduza.io, animalele trebuie să treacă printr-o perioadă de caran...