img_2595841_thumbs_450x300_4535571.jpg

Oficial primeau 2 mii de lei salariu, in realitate – sute de mii. Seful unor companii autohtone, retinut de CNA pentru spalare de bani. Intr-un an, ar fi platit angajatilor 4 mln de euro, bani din off-shore

 

Potrvit CNA, directorul a trei companii de vanzari ar fi dus contabilitati duble si le dadea angajatilor salarii la negru. La angajare acesta le promitea angajatilor salarii de sute si mii de euro. Acestia primeau oficial cate 2.000 de lei, din care se plateau impozite, restul banilor fiind achitati prin intermediul cardurilor, conturile carora se aflau in Letonia.

 

Banii necontabilizati ar fi provenit din zona off-shore, de la o companie nerezidenta, al carei beneficiar efectiv al fi retinutul.

 

Astfel, timp de un an, 180 de moldoveni au primit, in afara de salariul oficial, peste 4 000 000 de euro, bani care, potrivit informatiilor venite de la autoritatile letone, provin de la o firma inregistrata în off-shore.

 

In urma perchezitiilor efectuate la sediul si domiciliul persoanelor vizate in dosar, oamenii legii au depistat 150.000 de euro, provenienta carora nu a putut fi justificata.

 

Directorul companiei a fost retinut petru 72 de ore si este cercetat penal pentur spalare de bani.


Preluat de la: ProTv