politia_55990300.jpg

Percheziții de amploare în țară. Mai multe întreprinderi din domeniul agricol, suspectate de evaziune viscală

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații al MAI, efectuează 28 de percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul evaziunii fiscale a întreprinderilor, comise de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, precum și pe faptul abuzului de serviciu.

Potrivit materialelor urmăririi penale, un grup criminal organizat, format din întreprinzători din Republica Moldova și de origine străină, în perioada 2016 – prezent, controlând direct sau prin intermediul persoanelor interpuse activitatea a peste 8 agenți economici din municipiul Chișinău, care au ca gen de activitatea de import și comercializare a produselor agricole (legume, fructe, verdețuri etc.), au obținut venit nedeclarat încasat de la punctele comerciale, fapt ce a condus la neachitarea impozitelor, prejudiciind în proporții deosebit de mari bugetul public național.

Activitatea grupului crimina,l potrivit schemelor de evaziune fiscală a fost documentată de PCCOCS, prin acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație timp de un an de zile.

Totodată, au fost reținute persoane care sunt bănuite de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de pînă la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4.000 la 7.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Pentru infracțiunea de abuz de serviciu se prevede o pedeapsă cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.


Preluat de la: Publika.md

Postări recomandate

Directorul adjunct al Camerei de Licentiere, precum si o sefa de directie din cadrul aceleiasi insti...   Judecatoria Buiucani a decis ca directorul adjunct al Camerei de Licentiere va petrece urmatoarele 30 de zile in penitenciar.     De asemenea, mandat de arestare pe un termen de 30 de zile a fost emis si pe numele unei sefe de directie din cadrul aceleiasi institutii. Aceasta va ...
Experţi: Acordul cu FMI va debloca şi alte finanţări externe și va relansa economia Moldovei Experții economici salută decizia Fondului Monetar Internațional. Ei spun că acordul cu FMI va debloca şi alte finanţări externe și va relansa economia ţării. Declarațiile aparțin invitaților emisiunii Fabrika."Semnarea acestui acord, evident, cum s-a mai și discutat aici în platou, era foarte impor...
ZdG: Cine este Bogdan Zumbreanu, câștigătorul concursului pentru fotoliul de șef al CNA Bogdan Zumbreanu, șeful Direcției Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție (CNA), a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de director al instituției anticorupție cu votul a șapte deputați din Comisia juridică, numiri și imunități. Candidatura acestuia urme...
VIDEO. Cum sună piesa „Despacito” în versiunea lui Donald Trump Internauții au creați gif-uri, colaje foto și diverse citate din această piesă. De curând, pe internet a apărut un colaj video cu Donald Trump „interpretând” piesa Despacito. Este vorba, de fapt, de un colaj video montat din mai multe secvențe extrase din discursurile președintelui american. Astfel ...
Un avion al armatei SUA s-a prăbușit. Este al treilea în ultimele două zile Un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Americane s-a prăbușit, miercuri, aproape de Las Vegas, în vestul SUA. Acesta este cel de-al treilea incident de acest fel în două zile pentru armata americană. “Un F-16 de la baza aeriană Nellis (Ne...
FOTO. Cele mai frumoase dormitoare din noua carte Vogue Living Vogue a selectat 24 dintre cele mai frumoase dormitoare și le-a inclus în următoarea carte - Vogue Living. În această carte poți admira dormitoare minimaliste până la cele cu printuri de animal și simboluri tropicale. Vogue Living a studiat, în mod specific, interioarele publicate în revistă în ulti...