politia_55990300.jpg

Percheziții de amploare în țară. Mai multe întreprinderi din domeniul agricol, suspectate de evaziune viscală

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații al MAI, efectuează 28 de percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul evaziunii fiscale a întreprinderilor, comise de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, precum și pe faptul abuzului de serviciu.

Potrivit materialelor urmăririi penale, un grup criminal organizat, format din întreprinzători din Republica Moldova și de origine străină, în perioada 2016 – prezent, controlând direct sau prin intermediul persoanelor interpuse activitatea a peste 8 agenți economici din municipiul Chișinău, care au ca gen de activitatea de import și comercializare a produselor agricole (legume, fructe, verdețuri etc.), au obținut venit nedeclarat încasat de la punctele comerciale, fapt ce a condus la neachitarea impozitelor, prejudiciind în proporții deosebit de mari bugetul public național.

Activitatea grupului crimina,l potrivit schemelor de evaziune fiscală a fost documentată de PCCOCS, prin acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație timp de un an de zile.

Totodată, au fost reținute persoane care sunt bănuite de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de pînă la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4.000 la 7.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Pentru infracțiunea de abuz de serviciu se prevede o pedeapsă cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.


Preluat de la: Publika.md

Postări recomandate

Sandu: Dacă Dodon și Lupu se tem să vorbească în fața mea și a poporului, cum ar putea să-l reprezin... „Este clar pentru toți. Dodon și Lupu sunt niște lași. Au trimis, în locul lor, la dezbaterea de astăzi, doi soldăței care s-au întrecut la spus minciuni. Dacă șefii lor, Dodon și Lupu, se tem de mine și se tem să vorbească în fața propriului popor, cum ar putea să-l reprezinte? Se pare că Dodo...
SUA condamnă decizia lui Putin privind recunoașterea „documentelor” emise de separatiștii din Donețk... Preşedintele Vladimir Putin a emis sâmbătă seară un decret privind recunoaşterea în Rusia a documentelor, inclusiv a numerelor de înmatriculare auto, a cărţilor de identitate şi paşapoartelor, emise de autorităţile separatiste ale autoproclamatelor republici Doneţk şi Lugansk. „Decizia s-a luat pent...
Patru indivizi, retinuti pentru ca vindeau heroina in localuri, dar si in strada. Momentul retinerii...   Potrivit politiei, cei patru suspecti ar fi vandut cantitati mari de heroina in capitala. Totusi, oamenii legii nu spun cat anume, dar afirma ca pungute cu heroina ar fi fost gasite acasa si in masinile indivizilor.    Totoadata, politia spune ca suspectii ar fi vandut droguri pr...
Două autospeciale noi pentru colectarea deșeurilor au pornit spre Florești Noile autospeciale au costat în jur de circa 110 mii euro. Banii pentru acestea au fost oferiți de Guvernul Germaniei în cadrul unui proiect de dezvoltare regională privind îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor solide in raionul Florești. „În total, 77 de mii de locuitori ai micro-reg...
Socant! Constantin Moscovici si-a schimbat profesia!?   Vedeti mai jos aventura maestrului care te patrunde pana la inima.   Preluat de la: ProTv
Un polițist a fost reținut în flagrant delict cu mită Un polițist de sector din Chișinău a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind bănuit de corupere pasivă. Potrivit materialelor anchetei, omul legii ar fi pretins și primit prin estorcare 4000 de lei de la un bărbat, pentru a n...