politia_55990300.jpg

Percheziții de amploare în țară. Mai multe întreprinderi din domeniul agricol, suspectate de evaziune viscală

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații al MAI, efectuează 28 de percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul evaziunii fiscale a întreprinderilor, comise de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, precum și pe faptul abuzului de serviciu.

Potrivit materialelor urmăririi penale, un grup criminal organizat, format din întreprinzători din Republica Moldova și de origine străină, în perioada 2016 – prezent, controlând direct sau prin intermediul persoanelor interpuse activitatea a peste 8 agenți economici din municipiul Chișinău, care au ca gen de activitatea de import și comercializare a produselor agricole (legume, fructe, verdețuri etc.), au obținut venit nedeclarat încasat de la punctele comerciale, fapt ce a condus la neachitarea impozitelor, prejudiciind în proporții deosebit de mari bugetul public național.

Activitatea grupului crimina,l potrivit schemelor de evaziune fiscală a fost documentată de PCCOCS, prin acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație timp de un an de zile.

Totodată, au fost reținute persoane care sunt bănuite de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de pînă la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4.000 la 7.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Pentru infracțiunea de abuz de serviciu se prevede o pedeapsă cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.


Preluat de la: Publika.md

Postări recomandate

OFICIAL: Transgaz va participa la privatizarea Vestmoldtransgaz Acționarii „Transgaz” vor aproba în cadrul adunării generale și „mandatarea Consiliului de Administrație al „Transgaz” S.A. pentru mărirea capitalului social al societății cu răspundere limitată înființată pe teritoriul R.Moldova, în vederea participării cu succes la procedura privatizării Î.S. „Ves...
Noi proteste anuntate astazi in Bucuresti. 1.000 de oameni au ajuns in Piata Victoriei si scandeaza ...   Desfasurarea evenimentelor de miercuri:   ► 1000 de oameni protesteaza in fata Guvernului, in Capitala ►  16.000 de oameni si-au anuntat prezenta la un nou protest, miercuri, numita pe Facebook "Jos Guvernul"   LIVE TEXT:   UPDATE 10:00 Dupa deciziile Guvernului de...
În Rusia a fost REȚINUT liderul „Statului Creștin” Liderului „Statului Creștin - Sf. Rusia“ Alexander Kalinin i-a fost intentat dosar penal în legătură cu cazul distribuitorilor de film constrânși să refuze distribuția peliculei „Matilda“. Acest lucru a fost anunțat de către reprezentantul oficial al M...
(foto) Natura s-a dezlănțuit la Ștefan Vodă: Plouă puternic cu grindină Ploaia face ravagii în sudul țării. La Ștefan Vodă plouă cu grindină. Mai multe poze au fost plasate pe o rețea de socializare. Din imagini se vede că grindina este cât un ou de prepeliță. Preluat de la: Unimedia.info
(video) Rosian Vasiloi: Mi-aș dori ca Federația Rusă să îl declare persona non grata pe Igor Dodon... Expertul asociat pe securitate al IDIS Viitorul, Rosian Vasiloi, și-ar dori ca Mosova să îi declare persona non grata pe Igor Dodon ca reacție în cazul în care autoritățile de la Chișinău îl declară pe vicepremierul rus, Dmitri Rogozin persona non grata pe teritoriul R. Moldo...
RETROSPECTIVĂ: Performanţele notorii ale sportivilor din Republica Moldova în 2017 Performanţele notorii ale sportivilor din Republica Moldova în 2017 au fost obţinute, ca și în anii precedenți, aproape în totalitate în genurile de sport individuale.La începutul lunii martie Dan Olaru a devenit vicecampion european la tir cu arcul în sală.Tânărul arcaş moldovean, de numai 21 ani, ...