img_2747231_thumbs_450x300_4930841.jpg

Perchezitii de amploare la una dintre cele mai mari companii petroliere: sapte persoane au fost retinute, iar una e data in cautare – mold-street.com

 

Cea mai „afectata” este compania Datario SRL, proprietatea retelei Vento, care este al cincilea operator de pe piata produselor petroliere din Republica Moldova.

 

Potrivit unor surse din cadrul organelor de ancheta, firma, care oficial ii are ca asociati pe Andrian si Igor Bors (60% si 40%) ar fi fost conectata cu afaceristul Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de inchisoare.

 

Andrian si Igor Bors au fost anterior administratori in cadrul companiei Tirex-Petrol, controlata de grupul german Marquard Bahls AG, unul dintre cei mai mari operatori pe piata petroliera europeana cu o cifra de afaceri de circa 20 miliarde de dolari.

 

Comunicatul emis de Procuratura. Schema pe care o foloseau:

 

„Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

 

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

 

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.

 

Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%. 

 

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.”

 

 

CITESTE ARTICOLUL INTEGRAL PE MOLD-STREET.COM


Preluat de la: ProTv

Postări recomandate

Serverele Facebook, sparte de hackeri. Datele personale ale aproximativ 50 de milioane de utilizator... Facebook a anunţat în urmă cu puţin timp că a avut loc un atac cibernetic masiv asupra rețelei sale de servere, din care a rezultat expunerea informațiilor personale ale aproximativ 50 de milioane de utilizatori. Atacul a fost posibil din...
REACȚIA ambasadei Marii Britanii la vizita lui Vadim Krasnoselski la Londra Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova a publicat o declarație de clarificare cu privire la întrevederea dintre Directorul suplimentar al Ministerului Afacerilor Externe al Marii Britanii pentru Europa de Est și Asia Centrală și reprezentanți politici din Transnistria, ...
Un asteroid POTENȚIAL PERICULOS se apropie de PĂMÂNT pe 4 februarie Un asteroid ce a fost inclus de NASA în categoria corpurilor cereşti "potenţial periculoase" va trece pe lângă Terra pe 4 februaie, la o distanţă de 4,2 milioane de kilometri, informează leparisien.fr.Asteroidul 2002 AJ129, ce are un diametru de aproximativ 1,1 kilometri, va trece pe lângă planeta n...
Noi detalii despre accidentul cu implicarea unui autobuz plin cu pasageri: Erau circa 60 de nuntași Autocarul, în care erau circa 60 de oameni, venea de la o nuntă din Nisporeni și se îndrepta spre Drochia. La un moment dat, între localitățile Sipoteni și Bahmut din raionul Călărași, autocarul a derapat din cauza drumului îngust care este în reparație, dar și din cauz...
Numărul sirienilor refugiați în Turcia a depășit trei milioane Numărul refugiaților sirieni înregistrați în Turcia a depășit trei milioane în 2017, dintre care aproape jumătate sunt minori, potrivit datelor Ministerului de Interne turc, preluate marți de cotidianul Birgün, citat de EFE. ...
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin ajunge in aceasta seara la Chisinau. De ce detaliile vizitei acestu...   Potrivit responsabililor de la Biroul de Reintegrare, vicepremierul rus Dmitri Rogozin ajunge la Chisinau in aceasta seara si va discuta cu seful Biroului Gheorghe Balan.   Ulterior, Rogozin merge la Tiraspol, unde va vizita maine o scoala construita din bani rusesti si se va intalni ...