img_2747231_thumbs_450x300_4930841.jpg

Perchezitii de amploare la una dintre cele mai mari companii petroliere: sapte persoane au fost retinute, iar una e data in cautare – mold-street.com

 

Cea mai „afectata” este compania Datario SRL, proprietatea retelei Vento, care este al cincilea operator de pe piata produselor petroliere din Republica Moldova.

 

Potrivit unor surse din cadrul organelor de ancheta, firma, care oficial ii are ca asociati pe Andrian si Igor Bors (60% si 40%) ar fi fost conectata cu afaceristul Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de inchisoare.

 

Andrian si Igor Bors au fost anterior administratori in cadrul companiei Tirex-Petrol, controlata de grupul german Marquard Bahls AG, unul dintre cei mai mari operatori pe piata petroliera europeana cu o cifra de afaceri de circa 20 miliarde de dolari.

 

Comunicatul emis de Procuratura. Schema pe care o foloseau:

 

„Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

 

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

 

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.

 

Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%. 

 

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.”

 

 

CITESTE ARTICOLUL INTEGRAL PE MOLD-STREET.COM


Preluat de la: ProTv

Postări recomandate

(live) Ședința Parlamentului. Moțiunea simplă asupra activității ministrului Educației, pe ordinea d... Deputații se întrunesc în ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează noua proiecte însă aceasta poate fi modificată.  Tot astăzi urmează să fie examinată moțiunea simplă asupra activității ministrei Educației Corina Fusu.  ...
Mai multe stațiuni turistice din Australia acceptă plățile făcute în Bitcoin Mai multe afaceri din Agnes Water și Seventeen Seventy, două stațiuni aflate în aproprierea Marelui Recif de Corali au devenit faimoase după introducerea plății în criptomonede, scrie tvr.ro.Totul a început acum o lună, când o companie de turism a montat un punct de plată într-un aeroport din zonă. ...
ALERTĂ: Afaceri ilegale cu vaccin anti-rabie. Șefii unor instituții publice a fost reținuți Șeful unei Direcții ANSA, șeful IP „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară” și directorul unui SRL specializat în comercializarea vaccinurilor veterinare au fost reținuți cu puțin timp în urmă de procurorii PCCOCS. În aceste momente au loc mai multe pe...
Autovehiculele străine sunt scutite de plata taxelor pentru folosirea drumurilor naționale Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Fiscal. Documentul prevede că autovehiculele înregistrate în țările cu care Republica Moldova are încheiate a...
AUDIO. Usatîi acuză socialiștii de „furtul” membrilor PN: „Plahotniucii lovesc în față, iar dodonișt... N.B: În momentul în care PSRM va veni cu reacție, Agora le va publica replica într-un material separat. Consilierul din Cimișlia și președinte OT al Partidului Nostru, Dumitru Untilă, a făcut o introducere la înregistrarea audio. „Am auzit de la colegii mei din alte raioane cum PD, condus de Vlad Pl...
S-a intunecat cerul. Ploua din nou in capitala. Meteorologii au emis cod galben de ploi si vijelie c...   Potrivit sinopticienilor, cele mai puternice furtuni se asteapta in raioanele din sudul tarii. Totodata, izolat vor fi rafale puternice de vant si grindina. Codul galben a intrat in vigoare azi la ora 14 si va fi valabil pana maine la ora 18. Totodata, maine se vor inregistra temperaturi de ...