img_2747231_thumbs_450x300_4930841.jpg

Perchezitii de amploare la una dintre cele mai mari companii petroliere: sapte persoane au fost retinute, iar una e data in cautare – mold-street.com

 

Cea mai „afectata” este compania Datario SRL, proprietatea retelei Vento, care este al cincilea operator de pe piata produselor petroliere din Republica Moldova.

 

Potrivit unor surse din cadrul organelor de ancheta, firma, care oficial ii are ca asociati pe Andrian si Igor Bors (60% si 40%) ar fi fost conectata cu afaceristul Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de inchisoare.

 

Andrian si Igor Bors au fost anterior administratori in cadrul companiei Tirex-Petrol, controlata de grupul german Marquard Bahls AG, unul dintre cei mai mari operatori pe piata petroliera europeana cu o cifra de afaceri de circa 20 miliarde de dolari.

 

Comunicatul emis de Procuratura. Schema pe care o foloseau:

 

„Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

 

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

 

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.

 

Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%. 

 

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.”

 

 

CITESTE ARTICOLUL INTEGRAL PE MOLD-STREET.COM


Preluat de la: ProTv

Postări recomandate

Republica Moldova renunță la lămpile și termometrele cu mercur Republica Moldova s-a angajat să elimine importul şi utilizarea produselor cu conținut de mercur prin ratificarea Convenției de la Minamata. În particular, convenția stabilește lista de produse cu adaos de mercur și data de stopare a fabricării, importului sau exportului acestora. ...
Finala inedita in Liga Veteranilor. 4 cele mai bune echipa din tara se vor intrece pentru titlu R...   Zaria Balti, Viisoara Speia, Tiras Tiraspol si ARF Taraclia sunt echipele ce se vor bate pentru titlu. Printre jucatorii ce vor evolua maine se numara si antrenorul vicampioanei Moldovei, Milsami Orhei, Veaceslav Rusnac, dar si goalgeter-ul Diviziei A, Ghenadie Orbu. Liga Veteranilor se desf...
VIDEO. Drapelul rus și panglica „Sf. Gheorghe”, depistate la o mașină cu numere transnistrene, arse ... În imagini se vede cum activiștii ard, cu ajutorul unei brichete, drapelul rus și panglica „Sf. Gheorghe”, în timp ce le spun celor prezenți să zică mulțumesc că nu s-au ales cu mașina distrusă. De asemenea, aceștia se arată surprinși că drapelul rus, pe care l-au numit „cârpă”, arde greu. Amintim c...
Simona Halep, locul 11 în topul all-time al câştigurilor din TENIS. Suma URIAŞĂ încasată de ROMÂNCĂ... WTA a anunţat topul premiilor încasate de jucătoare în întreaga istorie. Simona Halep a făcut un salt important după finala disputată la Australian Open 2018, pentru care a primit 1.620.196 USD.  Simona Halep ocupa locul 11, cu premii in...
Ce au gasit vamesii de la aeroport in bagajul unui moldovean, care se intorcea de la Moscova: erau p...   Totul s-a intamplat aseara pe Aeroportul International Chisinau. Potrivit vamesilor, barbatul se intorcea de la Moscova, iar in timpul verificarilor in valiza acestuia au fost gasite peste o mie de bijuterii din argint (834 de pandantive si 328 de lantisoare), cu greutatea totala de 5 310 g....
Daca treci azi pe langa aeroport, tinteste ochii spre cer. Vei fi uimit de ce vei vedea – VIDE... De ziua aviatiei civile, pe aeroport au loc mai multe manifestatii. La un moment dat, un avion de pasageri, flancat de 6 avioane de mici dimensiuni, a survolat cerul de-asupra aeroportului.    Manifestatiile de azi includ mai multe acrobatii aeriene, dar si sarituri cu parasuta.  &...