video-Sefii-unei-intreprinderi-specializata-in-rascumpararea-monedei-eletronice-cercetati-pentru-evaziune-fiscala-activau-fara-licenta-eliberata-de-bnm-1488282748.jpg

(video) Șefii unei întreprinderi, specializată în răscumpărarea monedei eletronice, cercetați pentru evaziune fiscală. Activau fără licența obligatorie a BNM

Factorii de decizie din cadrul unei întreprinderi private, specializată în prestarea serviciilor de plată şi răscumpărare a monedei electronice prin intermediul diferitor pagini web de publicitate, sunt cercetaţi penal de către poliţiştii sectorului Râşcani ai Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău, fiind bănuiţi de evaziune fiscală. 

Până în prezent forţele de ordine au constatat că, activitatea firmei era desfăşurată în lipsa licenţei obligatorii, care este eliberată de Banca Naţională a Moldovei şi permite asemenea activităţi.

Totodată conturile virtuale din sistemul de plată electronic ar fi înregistrat sume de bani tranzacţionate dubios unor persoane fizice şi juridice neidentificate, fiind tăinuite de la evidenţa contabilă şi impozitarea la bugetul de stat.

Astfel s-a stabilit că pe parcursul anilor 2015-2016, întreprinderea nu a înregistrat anumite livrări sau procurări pe facturi fiscale, privind prestarea serviciilor de plată şi de monedă electronică, iar scopul ar fi fost eschivarea de la declararea veniturilor obţinute.

În context ofiţerii de investigare a fraudelor economice au descins percheziţii autorizate la două oficii ale întreprinderii, de unde s-au ridicat tehnică de calcul, purtători electronici de informaţie, servere de stocare a informaţiilor ce ar prezenta interes organului de urmărire penală, carduri bancare, bani în sumă de 3.500 euro, 1.000 dolari SUA şi 4.000 lei a căror provenienţă ar fi din activitatea ilegal desfăşurată.

Poliţiştii întreprind toate acţiunile legale ce se impun, în vederea documentării conlcudente a circumstanţelor şi acumulării de probe veridice, precum şi la stabilirea sumei prejudiciului cauzat bugetului de stat. Conform legislaţiei penale în vigoare persoanele vinovate riscă amendă în mărime de la 67.000 lei la 107.000 lei sau  închisoare de pînă la șase ani.


Preluat de la: Unimedia.info

Postări recomandate

Ce salariu are cel mai bine plătit director de companie Directorul general al Renault, Carlos Ghosn, are un salariu de milioane de euro. Acționarii companiei au aprobat pachetul salarial de șapte milioane de euro pentru directorul companiei. Actualul președinte francez, Emmanuel Macron, pe vremea c&...
Presa străină: Samsung va renunţa la senzorii de amprentă de pe smartphone-uri Potrivit presei chineze, Samsung vrea să renunţe la senzorii de amprentă. Un oficial al companiei, al cărui nume nu a fost publicat, a declarat că aceştia sunt „depăşiţi”.  Locul acestei tehnologii îl vor lua sisteme de recunoaştere facială şi de scanare a irisului. Prima tehnologie are avantaj...
(foto) Prima imagine cu noua generaţie Mazda CX-5. Iată când va fi prezentată Compania Mazda a publicat prima imagine teaser a crossoverului CX-5 de generaţie nouă. Premiera mondială va avea loc la mijlocul lunii noiembrie, în zilele în care se va defăşura Salonul Auto de la Los-Angeles. Luând în considerare singura imagine disponi...
Ernesto Valverde este noul antrenor al Barcelonei! Tehnicianul a semnat un contract pe doi ani cu ca... Barcelona are un nou antrenor. Ernesto Valverde, a semnat un contract pe doi ani cu formația de pe Camp Nou, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. La doar două zile după ultimul meci petrecut de Luis Enrique pe banca tehnică al celor de la Barcelona, oficialii echipei...
Agresiunea Moscovei a forțat Guvernul Moldovei să elaboreze politici mai rezervate, opinie Agresiunea Moscovei în Republica Moldova, în regiunea transnistreană, a avut un impact serios asupra politicilor de la Chişinău. Declarația a fost făcută pentru Radio Europa Liberă de către președintele Fundației Patriciu din cadrul Consiliului Atlantic de la Washington, John...
PUS PE ŞOTII! Un urs panda s-a luat la trântă cu un tânăr intrus (VIDEO VIRAL) Un clip video în care un tânăr este nevoit să se ia la trântă cu un urs panda, după ce intră în incinta în care este ținut animalul, la o grădină zoologică din sudul Chinei, a devenit viral la sfârșitul săptămânii trecute, conform Agerpres.Imaginile au fost filmate joi, 27 octombrie. În clip poate f...