video-Sefii-unei-intreprinderi-specializata-in-rascumpararea-monedei-eletronice-cercetati-pentru-evaziune-fiscala-activau-fara-licenta-eliberata-de-bnm-1488282748.jpg

(video) Șefii unei întreprinderi, specializată în răscumpărarea monedei eletronice, cercetați pentru evaziune fiscală. Activau fără licența obligatorie a BNM

Factorii de decizie din cadrul unei întreprinderi private, specializată în prestarea serviciilor de plată şi răscumpărare a monedei electronice prin intermediul diferitor pagini web de publicitate, sunt cercetaţi penal de către poliţiştii sectorului Râşcani ai Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău, fiind bănuiţi de evaziune fiscală. 

Până în prezent forţele de ordine au constatat că, activitatea firmei era desfăşurată în lipsa licenţei obligatorii, care este eliberată de Banca Naţională a Moldovei şi permite asemenea activităţi.

Totodată conturile virtuale din sistemul de plată electronic ar fi înregistrat sume de bani tranzacţionate dubios unor persoane fizice şi juridice neidentificate, fiind tăinuite de la evidenţa contabilă şi impozitarea la bugetul de stat.

Astfel s-a stabilit că pe parcursul anilor 2015-2016, întreprinderea nu a înregistrat anumite livrări sau procurări pe facturi fiscale, privind prestarea serviciilor de plată şi de monedă electronică, iar scopul ar fi fost eschivarea de la declararea veniturilor obţinute.

În context ofiţerii de investigare a fraudelor economice au descins percheziţii autorizate la două oficii ale întreprinderii, de unde s-au ridicat tehnică de calcul, purtători electronici de informaţie, servere de stocare a informaţiilor ce ar prezenta interes organului de urmărire penală, carduri bancare, bani în sumă de 3.500 euro, 1.000 dolari SUA şi 4.000 lei a căror provenienţă ar fi din activitatea ilegal desfăşurată.

Poliţiştii întreprind toate acţiunile legale ce se impun, în vederea documentării conlcudente a circumstanţelor şi acumulării de probe veridice, precum şi la stabilirea sumei prejudiciului cauzat bugetului de stat. Conform legislaţiei penale în vigoare persoanele vinovate riscă amendă în mărime de la 67.000 lei la 107.000 lei sau  închisoare de pînă la șase ani.


Preluat de la: Unimedia.info

Postări recomandate

Panică în aviaţie. Saşe avioane implicate în incidente periculoase. Sute de pasageri, afectaţi Zi de coşmar joi pentru industria aeronautică. Şase incidente aviatice, care au avut loc pe trei continente, au afectat sute de pasageri, scrie Digi24.ro.Un avion charter cu 280 de turişti la bord, care efectua o cursă între Egipt şi Germania, a aterizat de urgenţă în Creta, din cauza unei ameninţăr...
URMARESTE LIVE: Jurnalistii si societatea civila protesteaza in fata Consiliului Superior al Magistr...   Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa avizeze astazi noul regulament care nici macar nu a fost consultat cu societatea civila si care va duce la inchiderea sistemului judecatoresc fata de public si la o scadere si mai mare a increderii in justitie.    In jur de 40 de ins...
Andrian Candu a participat la ceremonia organizată cu ocazia celor 100 de ani de la înființarea Repu... Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a participat la Tbilisi la o ceremonie oficială organizată cu ocazia celor 100 de ani de la înființarea primei Republici Democratice Georgiene.Oficialul s-a numărat printre invitații de seamă cum ar fi președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, co...
Duminica, aproape de miezul noptii si-a facut BMW-ul praf intr-un pilon de electricitate, iar pasage...   Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Adrian Jovmir, accidentul s-a intamplat pe strada Kiev din sectorul Rascani, la ora 23:10. Un automobil marca BMW a intrat intr-un pilon de electricitate, iar in urma impactului pasagerul din dreapta in varsta de 44 de ani s-a ales cu leziu...
EST – VEST. Uniunea Europeană a aprobat oficial Acordul de Asociere cu Ucraina Uniunea Europeană a aprobat oficial Acordul de Asociere cu Ucraina, pasul final în procesul de ratificare al acestui document, după ani de zile de răsturnări politice de situație.  Acordul, care întărește legăturile dintre Ucra...
Dodon, despre candidatura PD la Apărare: Guvernul îmi propune un băiat de granturi. Nu îl pot accept... „Am cerut un militar profesionist, iar Guvernul îmi propune un băiat de granturi.Un „reformator” de birou. Nu pot accepta o asemenea candidatură, deoarece este nu doar incompetentă în domeniul militar, dar are și o experiență dubioasă în cabinetele Filat și Leancă. Armata Națională așteaptă să fie c...