video-Sefii-unei-intreprinderi-specializata-in-rascumpararea-monedei-eletronice-cercetati-pentru-evaziune-fiscala-activau-fara-licenta-eliberata-de-bnm-1488282748.jpg

(video) Șefii unei întreprinderi, specializată în răscumpărarea monedei eletronice, cercetați pentru evaziune fiscală. Activau fără licența obligatorie a BNM

Factorii de decizie din cadrul unei întreprinderi private, specializată în prestarea serviciilor de plată şi răscumpărare a monedei electronice prin intermediul diferitor pagini web de publicitate, sunt cercetaţi penal de către poliţiştii sectorului Râşcani ai Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău, fiind bănuiţi de evaziune fiscală. 

Până în prezent forţele de ordine au constatat că, activitatea firmei era desfăşurată în lipsa licenţei obligatorii, care este eliberată de Banca Naţională a Moldovei şi permite asemenea activităţi.

Totodată conturile virtuale din sistemul de plată electronic ar fi înregistrat sume de bani tranzacţionate dubios unor persoane fizice şi juridice neidentificate, fiind tăinuite de la evidenţa contabilă şi impozitarea la bugetul de stat.

Astfel s-a stabilit că pe parcursul anilor 2015-2016, întreprinderea nu a înregistrat anumite livrări sau procurări pe facturi fiscale, privind prestarea serviciilor de plată şi de monedă electronică, iar scopul ar fi fost eschivarea de la declararea veniturilor obţinute.

În context ofiţerii de investigare a fraudelor economice au descins percheziţii autorizate la două oficii ale întreprinderii, de unde s-au ridicat tehnică de calcul, purtători electronici de informaţie, servere de stocare a informaţiilor ce ar prezenta interes organului de urmărire penală, carduri bancare, bani în sumă de 3.500 euro, 1.000 dolari SUA şi 4.000 lei a căror provenienţă ar fi din activitatea ilegal desfăşurată.

Poliţiştii întreprind toate acţiunile legale ce se impun, în vederea documentării conlcudente a circumstanţelor şi acumulării de probe veridice, precum şi la stabilirea sumei prejudiciului cauzat bugetului de stat. Conform legislaţiei penale în vigoare persoanele vinovate riscă amendă în mărime de la 67.000 lei la 107.000 lei sau  închisoare de pînă la șase ani.


Preluat de la: Unimedia.info

Postări recomandate

Expert economic: Guvernul riscă să rateze Acordul cu FMI, chiar dacă și-a asumat controversatul pach... Republica Moldova ar putea rata semnarea, în octombrie, a unui Acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, consideră expertul economic, Vlad Bercu. Invitat la Radio Chișinău, analistul a menționat că, în pofida faptului că recent Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Par...
Stirile Pro TV de weekend cu Tatiana Nastas – 25.09.2016   SĂRBĂTOARE, DAR NU PENTRU TOȚI   Au mai ramas 5 zile pana la campania electorala pentru prezidentiale. Candidatii insa ard de nerabdare sa-i cunoasca lumea asa ca au impanzit strazile cu panouri, din care au exclus cuvantul Votati, pentru a nu incalca legea.   RECLAMĂ ÎNA...
Atena şi Skopje îşi reafirmă dorința de soluționare a disputei referitoare la viitoarea denumire a M... Ministrul grec de externe, Nikos Kotzias, şi omologul său macedonean, Nikola Dimitrov, au reafirmat vineri dorinţa ţărilor lor de a soluţiona disputa ce durează de mult timp referitoare la viitoarea denumire a fostei republici iugoslave Macedonia, relatează agenţia Xinhua ...
Șeful ANRCETI a demisionat după criticile din partea premierului. Pavel Filip: „Nu înseamnă că probl...  Directorul Agenției Naționale pentru Reglementarea în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a Republicii Moldova, Grigore Varanița, și-a dat demisia. Aceasta a fost aprobată la ședința de astăzi a Guvernului. Guvernul a ...
ATENȚIE: un nou val de ESCROCHERIE! Serviciul Fiscal de Stat atenționează toți cetățenii care recepționează mesaje cu privire la datorii pentru o anumită perioadă fiscală: aceste mesaje nu sunt distribuite de SFS!  Atenționarea autorității fiscale autohtone vine în rez...
Dosar la Primăria Chișinău pentru neglijență în Serviciu: Au lăsat un ONG să stea în sediul unui gră... Procuratura s-a autosesizat în baza materialelor apărute recent în presă, potrivit cărora, administraţia publică locală a alocat 2,2 milioane de lei pentru reparaţia grădiniţei nr.50 din sectorul Râşcani al capitalei, în vederea creării condiţiilor unei şcoli pentru copiii cu...